Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ kiểm soát tài sản của các tài phiệt Nga thế nào?

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước đã khởi động nhóm công tác đặc biệt để xử lý tài sản tại Mỹ của các nhà tài phiệt Nga, đây là một cách để gây áp lực, thúc giục Nga ngừng hành vi xâm lược Ukraine.

Dưới đây là cách các công tố viên liên bang của Mỹ nhắm mục tiêu vào các đồng minh tài phiệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cách thực thi việc tịch thu tài sản và cách sử dụng các luật liên quan.

• Mỹ – Anh đưa ra lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào các nhà tài phiệt Nga

Những tài sản nào sẽ bị tịch thu?

Ngày 7/3, Reuters đưa tin, các nhân viên thực thi pháp luật có thể đăng ký niêm phong các tài sản liên quan nếu họ cho rằng chủ sở hữu tài sản bị nghi ngờ tham gia phạm tội.

Nếu có “căn cứ hợp lý“, thẩm phán sẽ phê chuẩn. Nếu hành vi phạm tội nào đó được thực thi ở nước ngoài, bao gồm tham nhũng của công và buôn bán ma túy, thì các công tố viên Mỹ có thể lấy đó làm bằng chứng để tịch thu tài sản dân sự.

Ông Stefan Cassella, một cựu công tố viên liên bang, nói rằng sau khi tài sản bị thu giữ, những người nắm giữ không thể bán hoặc chuyển nhượng tài sản của họ.

Những chi tiết nào khác?

Nếu tài sản liên quan vượt quá 500.000 USD, các công tố viên phải nộp đơn tố tụng tịch thu dân sự lên tòa án, để tìm cách tịch thu vĩnh viễn tài sản. Vụ tố tụng này sẽ được đưa ra bởi các công tố viên liên bang tại nơi có tài sản.

Ông Stefan Cassella nói, “Nếu số tiền bị cáo buộc hối lộ Putin, thì có thể khởi động tịch thu tài sản dân sự.”

Ông cho biết thêm, việc chứng minh chủ tài sản có hành vi phạm tội là chưa đủ, các công tố viên còn phải chỉ ra được tài sản cụ thể đó có liên quan đến hành vi phạm tội hay không.

Bà Sarah Krissoff, một cựu Luật sư tại Mỹ, nói rằng chủ sở hữu của những tài sản như vậy thường là các công ty ẩn danh, những người nắm giữ không muốn ra hầu tòa; bởi vì những người nắm giữ không muốn thể hiện quyền sở hữu của họ đối với tài sản, vì vậy chính phủ thường thắng trong các vụ tố tụng thế này.

Thời gian tố tụng tịch thu tài sản dân sự là bao lâu?

Những vụ tố tụng như vậy có thể kéo dài trong nhiều năm.

Ví dụ: Vào tháng 6/2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn tố tụng tịch thu tài sản dân sự đối với việc biển thủ tài sản của 1MDB (1Malaysia Development Berhad), quỹ tài sản có chủ quyền của Malaysia, nhằm tìm cách niêm phong tài sản hơn 1 tỷ USD. Hơn 3 năm sau, Bộ Tư pháp Mỹ đạt được hòa giải với một công ty Malaysia có liên quan đến vụ việc này, công ty này đã chi trả số tiền 700 triệu USD.

Sự khác biệt giữa tố tụng tịch thu tài sản dân sự và tố tụng hình sự là gì?

Các nhà tài phiệt Nga liên quan có thể bị kết án, sau đó bị phong tỏa tài sản, nhưng họ khó có thể đặt chân đến Mỹ để hầu tòa. Trong tình huống chủ sở hữu của tài sản không ở Mỹ, thì có thể đệ trình tố tụng dân sự với tài sản liên quan.

Đã có tiền lệ tịch thu tài sản dân sự chưa?

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra rộng hơn đối với Phó tổng thống Equatorial Guinea về tội tham nhũng vào năm 2010, và đạt được hòa giải vào năm 2013, yêu cầu ông giao nộp hơn 300 tỷ USD tài sản tham ô.