Công an Hà Nội tạm giữ bà Vũ Thị Thúy – TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam

Sáng 7/9, bà Vũ Thị Thúy – Tổng giám đốc Công ty Bất động sản (BĐS) Nhật Nam vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ khẩn cấp vì liên quan đến nhiều vụ khiếu kiện huy động vốn của công ty này.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thuý với cáo buộc “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty BĐS Nhật Nam có nhiều dự án BĐS đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

Được biết, bà Thuý bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023 và hiện đang có nhiều người dân tố cáo, đề nghị công ty Nhật Nam trả lại tiền.

Trước đó, Công ty BĐS Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố. Với nhiều lời quảng cáo hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 – 7%/tháng, tương đương 60 – 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Tuy nhiên, Công ty BĐS Nhật Nam chi trả lợi nhuận bằng tài khoản cá nhân, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm luật quản lý thuế.

Đơn cử ví dụ nếu hợp tác 100 triệu đồng với Nhật Nam, một năm sẽ thu lãi từ 46 triệu đồng đến 84 triệu đồng, còn được trả hằng ngày, hằng tuần. Nhiều người dân đã mắc bẫy với thu nhập hấp dẫn này.

Cuối tháng 8 vừa qua, ông Phạm Khánh Phương (hay còn được biết đến là ca sĩ Khánh Phương) – Thành viên HĐQT Công ty Sông Đà 1.01 (UPCoM: mã SJC) vừa công bố thông tin đã thoái hết vốn tại doanh nghiệp này.

Tổng giá trị bán ra cổ phiếu SJC của ca sĩ Khánh Phương ước tính thu về khoảng hơn 11,2 tỷ đồng theo mức giá chốt phiên ngày 25/8.

Theo báo cáo của công ty, ông Phương là chồng của bà Vũ Thị Thúy, trước khi Công ty Nhật Nam rút bốn khỏi Sông Đà 1.01, bà Vũ Thị Thúy cũng hoàn thành thoái toàn bộ 23,5% vốn không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này, từ ngày 31/3.