FBI: Các ứng dụng tiền điện tử giả mạo đã lừa đảo hàng chục triệu USD

Cảnh báo của FBI được đưa ra khi cơ quan này gần đây đã thêm công dân Đức “Cryptoqueen” Ruja Ignatova vào danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất. Ignatova đã bị buộc tội 8 tội danh vào năm 2019 và bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư trong số 4 tỷ USD thông qua OneCoin, một loại tiền điện tử giả mạo.

Theo The Epoch Times, FBI đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư và tổ chức tài chính Hoa Kỳ về tội phạm mạng nhắm vào thị trường tiền điện tử với các âm mưu gian lận, dẫn đến hàng trăm người mất hàng triệu USD trong các hoạt động này.

Theo đó, “FBI đã quan sát thấy tội phạm mạng liên hệ với các nhà đầu tư Mỹ, quảng cáo có thể cung cấp các dịch vụ đầu tư tiền điện tử và thuyết phục các nhà đầu tư tải xuống các ứng dụng di động lừa đảo mà bọn tội phạm mạng đã sử dụng. FBI đã xác định được 244 nạn nhân và ước tính thiệt hại xấp xỉ liên quan đến hoạt động này là 42,7 triệu USD”, cơ quan này cho biết trong báo cáo được công bố vào hôm 18/7.

Từ ngày 22/12/2021 – 7/5/2022, có ít nhất 28 nạn nhân đã bị lừa khoảng 3,7 triệu USD bởi những tên tội phạm đóng giả là các tổ chức tài chính hợp pháp. Các nạn nhân đã sử dụng các ứng dụng do các tác nhân lừa đảo đề xuất và gửi tiền điện tử vào ví của họ. Khi 13 nạn nhân cố gắng rút tiền, họ được yêu cầu nộp thuế. Ngay cả sau khi nộp thuế, tiền cũng không thể rút được.

Bên cạnh đó, 4 nạn nhân đã bị lừa khoảng 5,5 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 4/10/2021 – 13/5/2022 bởi bọn tội phạm mạng hoạt động dưới tên công ty YiBit, một sàn giao dịch tiền điện tử cũ. Hai người khác đã bị lừa bởi những tên tội phạm đóng giả là thành viên của một công ty có tên Supayos.

FBI khuyến nghị các tổ chức tài chính “chủ động cảnh báo” khách hàng của họ về hoạt động gian lận như vậy, thông báo cho khách hàng về việc họ có cung cấp tiền điện tử hay không và định kỳ tiến hành tìm kiếm trực tuyến để tìm kiếm việc lạm dụng tên công ty, logo, v.v… cho hoạt động trái phép.

Gian lận tiền điện tử

Cảnh báo của FBI được đưa ra khi cơ quan này gần đây đã thêm công dân Đức “Cryptoqueen” Ruja Ignatova vào danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất. Ignatova đã bị buộc tội tám tội danh vào năm 2019 và bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư trong số 4 tỷ USD thông qua OneCoin, một loại tiền điện tử giả mạo.

Theo một thông cáo báo chí tiêu điểm về dữ liệu bảo vệ người tiêu dùng (ngày 3/6) của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), đã có sự gia tăng bùng nổ các khoản lỗ gian lận tiền điện tử trong những năm qua.

Trong khi số tiền bị lừa đảo là 12 triệu USD được báo cáo vào năm 2018, con số này đã tăng lên 33 triệu USD vào năm 2019, 130 triệu USD vào năm 2020 và 680 triệu USD vào năm 2021. Chỉ trong quý đầu tiên của năm 2022, khoản lừa đảo đã lên tới 329 triệu USD.

“Kể từ đầu năm 2021, hơn 46,000 người đã báo cáo đã mất hơn 1 tỷ USD tiền điện tử cho các trò gian lận — đó là khoảng một trong số bốn USD được báo cáo về vấn đề này, nhiều hơn bất kỳ phương thức thanh toán nào khác”, thông cáo báo chí cho biết.

Tiền điện tử hàng đầu được nạn nhân sử dụng để trả tiền cho những kẻ lừa đảo là Bitcoin, ở mức 70%, tiếp theo là Tether với tỷ lệ 10% và Ether là 9%. Bitcoin được giao dịch ở mức 23.198 USD/coin vào hôm 22/7, giảm 51.40% từ đầu năm đến nay.