Hiệp hội Điều Việt Nam: Gần 100 container điều xuất khẩu có nguy cơ bị lừa đảo ở Ý

Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho hay một số doanh nghiệp điều có nguy cơ bị “lừa đảo” gần 100 container điều xuất khẩu sang Ý với số tiền lên đến hàng trăm triệu USD. Nguyên nhân được cho là liên quan đến bộ hồ sơ gốc của lô hàng bị thất lạc.

Ngày 8/3, theo truyền thông trong nước, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) Bạch Khánh Nhựt đã ký văn bản gửi Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Ý yêu cầu hỗ trợ làm việc với cơ quan chức năng Ý tạm giữ một số lô hàng điều xuất khẩu tại cảng vì nghi ngờ có hành vi lừa đảo.

Theo văn bản trên, một số doanh nghiệp cho biết đã ký hợp đồng với một số khách hàng ở thị trường Ý thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt để xuất khẩu gần 100 container nhân điều, trị giá lô hàng này lên đến hàng trăm triệu USD.

Hiện nay, một số container thuộc lô hàng này đã và đang trên đường cập cảng ở Ý (cảng Genoa, cảng La Spezia). Có 4 hãng tàu vận chuyển lô hàng này là: COSCO, YANGMING, HMM và ONE – báo Công An TP.HCM đưa tin.

Tuy vậy, vấn đề phát sinh liên quan đến bộ hồ sơ chứng từ gốc của lô hàng bị thất lạc trong quá trình giao dịch giữa các ngân hàng.

Cụ thể, trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu hộ từ ngân hàng Việt Nam tới các ngân hàng của người mua, VINACAS cho biết đều xảy ra tình trạng thay đổi về mã số SWIFT (mã định danh ngân hàng). Sau khi ngân hàng của bên mua nhận được bộ chứng từ, họ đã thông báo người mua không phải là khách hàng của ngân hàng họ. Do đó, họ đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào và không cung cấp số vận đơn, mặc dù phía ngân hàng Việt Nam nhiều lần liên hệ nhờ cung cấp thông tin này.

Ngoài ra, với hồ sơ gửi đến ngân hàng tại Ý, ngân hàng tại quốc gia này thông báo đã nhận được bộ chứng từ nhưng là bản copy, không phải bản gốc.

Các doanh nghiệp có liên quan đến lô hàng này không biết bộ chứng từ gốc hiện đang thất lạc ở đâu. Theo quy định, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc của lô hàng trên đều có thể đến nhận hàng tại cảng.

“Các doanh nghiệp đều có chung nhận định đây là một vụ lừa đảo lớn vì số lượng lên đến gần 100 container điều với trị giá hàng trăm triệu USD. Tình hình rất cấp bách khi một số lô hàng đã cập cảng và sắp cập cảng khiến doanh nghiệp nguy cơ mất hàng”, VINACAS cung cấp thông tin – báo Tuổi Trẻ dẫn lời.

Vì vậy, VINACAS đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ý làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và hãng tàu tại Ý áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với tình huống trên. Giải pháp được VINACAS đề xuất là tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ cập cảng, chỉ cho phép giải phóng hàng khi nhận được xác nhận từ người bán (các doanh nghiệp xuất khẩu điều ở Việt Nam).

VINACAS cho biết đang tích cực làm việc với các doanh nghiệp và hãng tàu để nắm rõ thêm tình hình và sẽ tiếp tục chuyển đến những thông tin để nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ.