Khách hàng kêu mất 58 tỷ đồng trong tài khoản, MSB xác nhận có ‘bất thường’

Sau gần 6 tháng kể từ khi nữ khách hàng tại Hà Nội báo khoản tiền gửi hơn 58 tỷ đồng mất sạch, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) công bố đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên. 

• Khánh Hòa: Hàng trăm triệu đồng gửi tại ngân hàng Agribank bị ‘bốc hơi’

Tại thông cáo vừa phát đi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB).

Phía ngân hàng đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc đã được Công an TP Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. MSB cho biết đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu.

“Chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản, trừ các thông tin không được cung cấp cho báo chí do đang trong quá trình điều tra căn cứ theo Khoản 03 Điều 38 Cung cấp thông tin cho báo chí, Mục 02 Thông tin trên báo chí, Luật Báo chí năm 2016 quy định “3. Đối với vụ án đang trong quá trình Điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin”.

Chúng tôi sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền” – MSB cho biết.

MSB đặc biệt lưu ý khách hàng một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, khi thực hiện các giao dịch chỉ ký xác nhận trên mẫu hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin của chính mình (căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử…). Thứ hai, chỉ kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản…

Hiện MSB đang có hơn 5,4 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo tin phản ánh từ khách hàng – bà N.T.L. (SN 1966, ở Hà Nội) mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) từ năm 2021, gửi tổng cộng hơn 58 tỷ đồng. Kể từ khi gửi, bà vẫn gửi và rút hàng tỷ đồng trong tài khoản bình thường.

“Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến thời điểm 10 giờ 08 phút ngày 07/10/2023 là 58.650.000.000 đồng (năm mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng). Từ sau ngày 07/10/2023, tôi không thực hiện giao dịch nào khác với MSB” – bà L viết trong đơn phản ánh gửi đài truyền hình.

Vẫn theo tờ đơn, bà L. cho biết ngày 12/10/2023, bà L. đến MSB yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở đến nay thì phát hiện số tiền gửi chỉ còn hơn 93.000 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà L. yêu cầu/thực hiện.

Bà L. cho hay đã gần 6 tháng trôi qua, phía MSB chưa trả lời bà L. lý do vì sao khoản tiền biến mất. Bà L. yêu cầu MSB có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà bà này gửi tại ngân hàng.

Nguyễn Minh