Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố phong tỏa 344 triệu USD tiền mã hóa liên quan Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24/4 thông báo Washington đã phong tỏa thành công lượng tài sản tiền mã hóa trị giá 344 triệu USD có liên quan tới Iran, trong nỗ lực gia tăng sức ép tài chính đối với Tehran.

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng X, ông Bessent cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đang áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều ví tiền mã hóa có liên hệ với Iran.

“Trong khuôn khổ chiến dịch ‘Cơn Thịnh nộ Kinh tế’, Mỹ sẽ tiếp tục làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tạo ra, luân chuyển và hồi hương nguồn vốn của Tehran,” ông viết. “Chúng tôi sẽ theo dõi các dòng tiền mà Iran tìm cách chuyển ra nước ngoài và nhắm vào mọi huyết mạch tài chính của chế độ này.”

Diễn biến trong bối cảnh nhạy cảm

Động thái trên diễn ra trong thời điểm nhạy cảm về ngoại giao, khi Mỹ chuẩn bị nối lại đàm phán với Iran. Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Islamabad, trong khi Phó Tổng thống JD Vance cũng sẵn sàng tham gia nếu cần.

Theo CNN, công ty tiền mã hóa Tether cho biết đã hỗ trợ Chính phủ Mỹ phong tỏa 344 triệu USD tại 2 địa chỉ ví sau khi nhận được thông tin liên quan đến các hoạt động bị cho là bất hợp pháp.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, thông qua hợp tác với các chuyên gia phân tích blockchain, Washington đã phát hiện bằng chứng cho thấy các ví này có liên hệ thực chất với chính quyền Iran, bao gồm các giao dịch với sàn giao dịch trong nước và các dòng tiền kết nối tới ví liên quan Ngân hàng Trung ương Iran.

Iran bị cáo buộc dùng tiền số để né trừng phạt

Theo phía Mỹ, Ngân hàng Trung ương Iran đang sử dụng các phương thức ngày càng tinh vi để tận dụng tài sản kỹ thuật số nhằm che giấu giao dịch xuyên biên giới, ổn định đồng nội tệ và né tránh các hạn chế thương mại quốc tế.

Việc phong tỏa tài sản tiền mã hóa chỉ là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế rộng hơn của chính quyền Donald Trump. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với một nhà máy lọc dầu lớn tại Trung Quốc cùng khoảng 40 công ty vận tải bị nghi tham gia vận chuyển dầu thô Iran.

Vai trò của Lực lượng Vệ binh Cách mạng

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, tổng lượng tiền mã hóa mà Iran nắm giữ trong năm 2025 đã lên tới khoảng 7,8 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước. Trong đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là chiếm khoảng một nửa.

Chainalysis nhận định mô hình dòng tiền của các ví bị phong tỏa có nhiều điểm tương đồng với cách thức hoạt động từng được ghi nhận của IRGC.

Đánh giá từ giới chuyên gia

Chuyên gia Daniel Tannebaum thuộc Atlantic Council cho rằng việc phong tỏa tài sản là động thái có ý nghĩa, nhưng chưa chắc đủ để thay đổi hành vi của Iran trong bối cảnh nước này đã quen với các lệnh trừng phạt kéo dài.

Ông nhận định, biện pháp hiệu quả hơn có thể là nhắm vào các “bên thứ ba”, như các quốc gia hoặc thực thể hỗ trợ Iran né tránh trừng phạt.