Florida: Công dân Trung Quốc nhận tội lừa đảo thẻ quà tặng

Văn phòng công tố Liên bang tại Quận phía Nam Florida, Hoa Kỳ gần đây đã thông báo rằng một công dân Trung Quốc đã nhận tội trong một âm mưu gian lận liên quan đến việc giả mạo thẻ quà tặng.

Theo tuyên bố của công tố viên ngày 24/11, Lưu Thảo Nguyên [Liu Cao Yuan], 22 tuổi, đã nhắm mục tiêu vào khoảng 42 cửa hàng tạp hóa trên khắp Florida, bao gồm các quận St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward và Miami-Dade. Lưu hiện đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù sau khi nhận tội vào ngày 23/9 với một tội danh âm mưu sở hữu 15 hoặc nhiều hơn thiết bị truy cập giả mạo hoặc trái phép.

“Những kế hoạch lừa đảo thẻ quà tặng như thế này nhắm vào những người tiêu dùng không cảnh giác và làm xói mòn niềm tin vào hệ thống bán lẻ hàng ngày,” công tố viên Liên bang Jason A. Reding Quiñones tại Quận Nam Florida nêu rõ trong một tuyên bố hôm thứ Hai [24/11].

“Việc kết tội Lưu gửi một thông điệp rõ ràng: Những kẻ can thiệp vào thẻ quà tặng và đánh cắp từ người tiêu dùng vô tội sẽ bị đưa ra ánh sáng. Văn phòng của chúng tôi cam kết bảo vệ cộng đồng Nam Florida khỏi các hoạt động lừa đảo tinh vi và đảm bảo công lý cho những người bị ảnh hưởng.”

Theo các tài liệu của tòa án, Lưu và đồng phạm Trần Linh Hàn [Chen Linghan]—được mô tả là một cặp đôi—đã thực hiện kế hoạch lừa đảo từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024.

Các nhà điều tra phát hiện những thẻ quà tặng mà họ đã can thiệp đều bị mở cẩn thận, số sê-ri và mã PIN bị lộ hoặc bị tháo bỏ, sau đó được niêm phong lại để trông như chưa bị can thiệp. Khi khách hàng vô tình mua và kích hoạt những thẻ đã bị can thiệp, Lưu và Trần sử dụng trái phép dữ liệu thẻ bị đánh cắp, để truy cập tài khoản và rút sạch tiền.

Theo các công tố viên, Lưu và Trần bị camera giám sát ghi hình khi rời khỏi một số cửa hàng bằng một chiếc SUV Bentley màu đen mang biển số New York.

Ngày 17/12/2024, lực lượng thực thi pháp luật đã được điều đến siêu thị Publix ở Palm City, Florida, sau khi nhận báo cáo về một nam và một nữ người châu Á đang tráo đổi thẻ quà tặng tại khu vực trưng bày. Những thẻ quà tặng nghi bị can thiệp được tìm thấy tại cửa hàng thuộc các thương hiệu Amazon, Macy’s, Home Depot và Target.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét căn hộ của họ tại Quận Martin, Florida.

Theo tài liệu tòa án, “tại nhiều vị trí trong căn hộ, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều thẻ quà tặng, bao gồm những thẻ đã bị xé rách và bị cố gắng xả xuống bồn toilet, cùng những mảnh giấy còn sót lại trong toilet, phù hợp với những thẻ quà tặng được tìm thấy trong căn hộ”.

Ngày 23/12/2024, lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục tìm thấy thẻ quà tặng trong chiếc xe Bentley sau khi thi hành lệnh khám xét, công tố viên cho biết thêm.

Ngày 29/4 năm nay, chuỗi siêu thị Publix thông báo cho lực lượng chức năng rằng 42 cửa hàng của họ trên khắp Florida đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động gian lận của cặp đôi này.

Theo tài liệu của tòa án, “dựa trên các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật, tổng thiệt hại liên quan đến giá trị tương ứng của các thẻ quà tặng trong trường hợp này không quá 250.000 đô la“.

Luật sư của Lưu không phản hồi yêu cầu bình luận của The Epoch Times vào thời điểm bài báo này được xuất bản.

Trong những tháng gần đây, các công dân Trung Quốc khác cũng liên quan đến các vụ lừa đảo thẻ quà tặng.

Vào tháng Tư, 3 công dân Trung Quốc bị kết án từ 24 đến 60 tháng tù tại New Hampshire vì tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc trong một vụ lừa đảo thẻ quà tặng, với số tiền bất hợp pháp được dùng để mua các sản phẩm điện tử đắt tiền rồi gửi về Trung Quốc. Cả ba đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.

Tại Texas, Văn phòng Công tố Quận Tarrant ngày 21/11 đã đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo thẻ quà tặng trong mùa lễ. Văn phòng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp người tiêu dùng tự bảo vệ mình, chẳng hạn như mua thẻ quà tặng từ những cửa hàng giữ chúng sau quầy hoặc trong tủ khóa, và kiểm tra xem số sê-ri trên thẻ có khớp với số in trên bao bì hoặc biên lai hay không.

“Bọn tội phạm biết rằng thẻ quà tặng rất phổ biến trong mùa lễ và chúng đang lợi dụng điều đó,” Công tố viên Phil Sorrells cảnh báo trong một tuyên bố. “Hãy cảnh giác. Chỉ vài giây cẩn thận có thể giúp bạn tránh mất tiền mồ hôi nước mắt.”

• Giải mã bí ẩn về trùm lừa đảo Trần Chí

Theo The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch

VIDEO: Bóng đen của ĐCSTQ đằng sau các tổ hợp lừa đảo trực tuyến