Hạ viện Mỹ ra trát đòi 3 tổ chức cánh tả trong cuộc điều tra doanh nhân Roy Singham

Theo Fox News, hôm thứ Năm (23/7), Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách (Ways and Means) của Hạ viện Mỹ đã ban hành trát đòi đối với ba tổ chức phi lợi nhuận cánh tả, nhằm điều tra dòng tiền hơn 39 triệu đô la mà doanh nhân công nghệ Neville Roy Singham – người có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – đã quyên góp cho các nhóm này.

Trát đòi nhắm vào mạng lưới tài trợ từ Trung Quốc

Cuộc điều tra tập trung vào việc ông Singham có bị nghi ngờ rửa tiền hoặc phạm các tội tài chính khác hay không, trong đó có việc chuyển tiền từ Trung Quốc sang Mỹ và tới các tổ chức phi lợi nhuận cánh tả ở nhiều nước.

Trong ba bức thư đề ngày 21/7 mà Fox News thu thập được, Ủy ban cáo buộc ba tổ chức phi lợi nhuận này đã không cung cấp “bất kỳ tài liệu liên quan nào” để trả lời yêu cầu cung cấp thông tin trước đó, nên quyết định kích hoạt thủ tục cưỡng chế.

Ủy ban do Dân biểu Cộng hòa bang Missouri Jason Smith làm Chủ tịch trước đó đã chính thức ban hành trát đòi đối với ba tổ chức phi lợi nhuận có khuynh hướng cánh tả, gồm The People’s Forum, hãng truyền thông trực tuyến BreakThrough News (BT News) và Viện Nghiên cứu Xã hội Tricontinental, yêu cầu các tổ chức này chậm nhất đến ngày 7/8 phải nộp toàn bộ hồ sơ tài chính, hợp đồng, thông tin liên lạc và tài liệu về các nguồn tài trợ từ nước ngoài.

Ủy ban cho biết đang xem xét liệu các quy định thuế hiện hành đối với tổ chức miễn thuế có đủ để ngăn chặn ảnh hưởng từ nước ngoài hay không, và Quốc hội có cần sửa luật để bịt các kẽ hở hay không.

Dòng tiền hàng trăm triệu đô la qua quỹ từ thiện và công ty vỏ bọc

Theo điều tra của Fox News, ông Singham đã chuyển lượng lớn tiền tới các tổ chức cánh tả ở Mỹ, trong đó khoảng 22,44 triệu đô la chảy vào The People’s Forum, 16,76 triệu đô la vào Tricontinental, và khoảng 1,098 triệu đô la tới BreakThrough BT Media Inc. (công ty mẹ của BreakThrough News).

Một loạt phóng sự điều tra 5 phần của Fox News Digital công bố hồi tháng 3 cho thấy, từ năm 2017 tới nay, ông Singham đã bơm khoảng 278 triệu đô la thông qua quỹ từ thiện tư vấn của Goldman Sachs (Goldman Sachs Donor-Advised Philanthropy Fund) và hai công ty vỏ bọc đã giải thể, rồi phân bổ vào sáu tổ chức phi lợi nhuận chủ chốt ở Mỹ, trong đó có ba tổ chức hiện đang đối mặt với trát đòi của Quốc hội.

Theo Fox News, số tiền này được dùng để tài trợ cho nhiều hoạt động cực đoan, bao gồm biểu tình chống Israel, tuyên truyền thân Cuba, vận động chống thực thi luật nhập cư, và đặc biệt là các chiến dịch tuyên truyền thân ĐCSTQ.

Tranh cãi về quyền tự do nhưng trọng tâm là dòng tiền

Luật sư đại diện ba tổ chức bị trát đòi trước đó từng từ chối hợp tác, viện dẫn lý do “không có mục đích lập pháp rõ ràng”, “xâm phạm quyền được Tu chính án thứ nhất bảo vệ” và “đe dọa tự do báo chí”. Tuy nhiên, phía Ủy ban khẳng định trọng tâm điều tra là cơ cấu tài chính và mức độ minh bạch của nguồn vốn nước ngoài, chứ không phải quan điểm chính trị của các tổ chức.

Dân biểu Jason Smith nói với Fox News rằng các trát đòi này sẽ giúp làm rõ liệu hệ thống thuế và lĩnh vực từ thiện của Mỹ “có đang bị lợi dụng để thúc đẩy các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ trên lãnh thổ Mỹ hay không”.

“Người dân Mỹ có quyền được biết liệu ĐCSTQ có dùng khu vực miễn thuế của chúng ta để phục vụ nghị trình của họ hay không,” ông nhấn mạnh, cho biết Ủy ban đồng thời sẽ thúc đẩy sửa luật nhằm triệt để bịt các kẽ hở sau khi làm rõ mạng lưới vi phạm.

Cuối tháng 6, Fox News dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư pháp đã mở điều tra đại bồi thẩm đoàn đối với ông Singham, tập trung vào nghi vấn rửa tiền và các tội tài chính khác, gồm cả việc chuyển tiền từ Trung Quốc sang Mỹ và tới các tổ chức phi lợi nhuận cánh tả ở nhiều quốc gia. Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York (SDNY) phụ trách, đang xem xét khả năng có hành vi gian lận ngân hàng, gian lận điện tín, rửa tiền và các vi phạm tài chính khác; đến nay vẫn chưa có cáo trạng nào được công bố.