Mỹ buộc tội người Nga vận chuyển thiết bị quân sự và dầu của Venezuela

Ngày 19/10, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội 5 công dân Nga vì trốn tránh lệnh trừng phạt cùng một số vi phạm khác liên quan đến việc vận chuyển công nghệ quân sự mua từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ cho khách hàng Nga.

Các công tố viên liên bang ở quận Brooklyn, New York cho biết, hai công dân Nga Yury Orekhov và Svetlana Kuzurgasheva đã mua các linh kiện điện tử bao gồm chất bán dẫn, radar và vệ tinh. Một số thiết bị từ nguồn này được cho là đã xuất hiện trong các dàn vũ khí Nga mà Ukraine thu giữ được.

Các công tố viên nói thêm, các đối tượng đã lợi dụng một công ty của Đức để vận chuyển các công nghệ quân sự, cũng như dầu của Venezuela cho các khách hàng Nga.

Ông Orekhov đã bị bắt ở Đức vào hôm 17/10. Một người Nga khác bị buộc tội trong vụ án là Artem Uss đã bị bắt ở Ý. Các công tố viên Mỹ thông báo, họ đang tìm cách dẫn độ ông này.

Ông Breon Peace, công tố viên liên bang hàng đầu ở Brooklyn khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, phá vỡ và truy tố những kẻ gây ra cuộc chiến tàn bạo của Nga ở Ukraine, trốn tránh các lệnh trừng phạt và duy trì nền kinh tế mờ ám liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.”

Cũng trong ngày 19/10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt ông Orekhov cùng hai công ty mà ông kiểm soát là Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, còn được gọi là NDA và Opus Energy Trading LLC. Bộ Tài chính gọi Orekhov là một đại lý thu mua, khi ông này chuyển cho người dùng Nga một số lô hàng quân sự và các công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm, vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công nghệ trên có thể được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa đạn đạo và siêu thanh, đạn thông minh cùng các ứng dụng quân sự khác.

Các cáo buộc và lệnh trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời trấn áp hành vi trốn tránh để gây áp lực buộc Điện Kremlin chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine.

Tại cuộc họp đầu tiên vào tuần trước với các quan chức từ 32 quốc gia khác, Washington cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ cho ngành công nghiệp – quân sự của Moscow.

“Chúng tôi biết những nỗ lực này đang có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến trường, vì sự tuyệt vọng của Nga đã khiến họ quay sang các nhà cung cấp kém chất lượng và thiết bị lỗi thời,” Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Các công tố viên cho hay, Orekhov và Uss sở hữu NDA và sử dụng công ty này làm bình phong để mua và chuyển giao công nghệ đến người dùng cuối tại Nga, bao gồm các công ty bị trừng phạt do Timofey Telegin và Sergey Tulyakov kiểm soát. Telegin và Tulyakov cũng là hai trong số những công dân Nga bị buộc tội hôm 19/10.

Ngoài ra, các bị cáo đã sử dụng các công ty giả mạo và gửi thông tin sai lệch cho ngân hàng Hoa Kỳ, nơi đã xử lý các giao dịch trị giá hàng chục triệu đô la vi phạm lệnh trừng phạt. Những người này còn sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch và để rửa tiền thu được, các công tố viên cho biết thêm.