Mỹ công bố vòng trừng phạt mới, nhắm vào mạng lưới của lãnh tụ tối cao Iran

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (10/7) đã áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào các nhân vật chủ chốt hỗ trợ tài chính cho lãnh tụ tối cao Iran và các tổ chức giao dịch ngoại hối ngầm của nước này. Động thái nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Iran vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu, các biện pháp trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) bao gồm doanh nhân kiêm chủ ngân hàng Iran Ali Ansari. Ông Ansari điều hành một mạng lưới tài sản toàn cầu khổng lồ, mang lại lợi ích cho ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, cùng các nhân vật tinh hoa khác của chế độ.

“Bằng cách biến hành vi biển thủ công quỹ quy mô lớn thành một cơ chế mang tính hệ thống trong nội bộ chế độ Iran, Ansari đã chuyển tài sản công sang một danh mục bất động sản và tài sản thương mại khổng lồ ở nước ngoài, nhằm trục lợi cho bản thân, giới tinh hoa của chế độ – bao gồm các quan chức cấp cao chủ chốt trong Văn phòng Lãnh tụ Tối cao – cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC),” Bộ Tài chính cho biết.

Các biện pháp trừng phạt của OFAC cũng nhắm vào một số tổ chức đổi ngoại tệ lớn của Iran. Những tổ chức này mỗi năm chuyển hàng tỷ USD thay mặt cho các ngân hàng Iran đang bị trừng phạt, đồng thời sử dụng nhiều lớp công ty bình phong để che giấu các hoạt động tài chính bất hợp pháp của chính quyền Iran.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, cái gọi là lãnh tụ tối cao của Iran đang phải lẩn trốn, trong khi chế độ của ông ta đang trên đà sụp đổ.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để cô lập ông ta (lãnh tụ tối cao Iran) cùng các nhân vật tinh hoa khác của chế độ khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Chúng tôi sẽ giữ lại những tài sản này cho người dân Iran,” ông Bessent nói.

Bộ Tài chính cho biết trong tuyên bố rằng Ansari là công dân Iran đang sinh sống tại Dubai. Ông ta vừa hành động thay mặt lãnh tụ tối cao Iran, vừa lợi dụng mối quan hệ mật thiết với giới tinh hoa của chế độ để trục lợi cá nhân. Tất cả đều được thực hiện bằng cách hy sinh lợi ích của người dân Iran, giúp Ansari và các đồng minh làm giàu bất chính. Ông ta cũng thay mặt lãnh tụ tối cao mở rộng đế chế kinh doanh ở nước ngoài.

Tuyên bố cũng cho biết, thông qua công ty Smart Global Limited, Ansari đã đầu tư tiền của người dân Iran vào các dự án bất động sản và bất động sản thương mại tại Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Cyprus và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Mặc dù các tài sản này được đăng ký dưới tên Ansari, nhưng phần lớn lợi ích tài chính cuối cùng lại chảy vào túi lãnh tụ tối cao Iran, các thành viên gia đình ông ta, cùng các nhân vật tinh hoa khác của chính quyền Iran và IRGC. Những người này đã bảo kê Ansari, giúp ông ta tránh bị trừng phạt vì tình trạng tham nhũng trắng trợn cũng như những thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho nền kinh tế và người dân Iran.