Mỹ trừng phạt công ty Hồng Kông bị cáo buộc giúp Iran rửa tiền

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Kameng Trading đã giúp một công ty đổi tiền của Iran rửa tiền, chỉ vài ngày sau khi Washington mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các thực thể khác ở Hồng Kông.

Ngày 28/8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty khác tại Hồng Kông mà Bộ Tài chính cho biết đã giúp một công ty kinh doanh dịch vụ đổi tiền của Iran rửa tiền thông qua mạng lưới tài chính ở nước ngoài.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết Kameng Trading Limited, có trụ sở tại Hồng Kông, đã cho phép Pedram Pirouzan Exchange House, còn được gọi là Opal Exchange, của Iran sử dụng công ty này để “rửa tiền cho Iran”.

OFAC cho biết Kameng bị đưa vào danh sách trừng phạt vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Tài sản và các lợi ích liên quan đến tài sản của công ty thuộc quyền tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa, đồng thời các cá nhân và tổ chức thuộc quyền tài phán của Mỹ nhìn chung bị cấm giao dịch với công ty này.

Trên trang web của mình, Kameng tự mô tả là nhà cung cấp thiết bị hạng nặng, máy móc công nghiệp và phụ tùng thay thế, với các dịch vụ như kho bãi, giao nhận hàng hóa và thông quan.

Trang web liệt kê một địa chỉ tại Kwun Tong, Hồng Kông. Địa chỉ này cũng nằm trong số các địa chỉ mà OFAC xác định có liên quan đến công ty bị trừng phạt

Kameng chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Động thái trừng phạt này diễn ra 4 ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ phát động“Chiến dịch Cô lập Kinh tế” (Operation Economic Outcast), một chiến dịch trừng phạt quy mô rộng nhằm vào các mạng lưới tài chính, dầu mỏ, mua sắm, tên lửa vvà các mạng lưới khác liên quan đến Iran.

Gói trừng phạt ngày 24/8 đã nhắm vào nhiều công ty tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Bộ Tài chính cho biết một số công ty Hong Kong đã tạo điều kiện cho các khoản thanh toán thông qua những mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran, trong khi các công ty khác tham gia hoạt động mua sắm hoặc vận chuyển dầu mỏ của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo các công ty và tổ chức tài chính tiếp tục giao dịch với Iran có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ.

Cũng trong ngày 28/8, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đề xuất một quy định hằm chấm dứt quyền tiếp cận của Banque Misr UAE đối với hệ thống ngân hàng đại lý của Mỹ. Đề xuất này chưa có hiệu lực.

Trong đề xuất trên, FinCEN cho biết Iran sử dụng các công ty bình phong được đăng ký tại các khu vực tài phán ở nước thứ ba, trong đó có Hồng Kông và UAE, để che giấu chủ sở hữu hưởng lợi và nguồn gốc của các khoản tiền, đồng thời tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

Động thái mới nhất nhằm vào một công ty Hong Kong diễn ra trong bối cảnh các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc đang đánh giá Washington có thể mở rộng sức ép trừng phạt đối với các thực thể tham gia thương mại với Iran đến mức nào.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu, tàu thuyền, nhà môi giới và các bên trung gian khác của Trung Quốc vì liên quan đến các giao dịch với Iran, nhưng chưa áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran đối với những ngân hàng lớn của Trung Quốc.

Ngày 25/8, khi được hỏi liệu Trung Quốc có thay đổi quan hệ với Iran hoặc có hành động chống lại các thực thể Trung Quốc bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết hợp tác giữa Trung Quốc và Iran không nên bị gián đoạn, đồng thời Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Theo Arthur Zhang, The Epoch Times