Ông trùm lưu vong Trung Quốc Quách Văn Quý bị xét xử ở New York

Theo Reuters, hôm thứ Tư (22/5) công tố viên Mỹ sẽ bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn cho doanh nhân Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý. Ông Quách bị cáo buộc lừa gạt hàng ngàn nhà đầu tư và những người ủng hộ, số tiền lên tới hơn 1 tỷ USD.

Phiên tòa xét xử ông Quách Văn Quý ở Manhattan, Hoa Kỳ do Thẩm phán Analisa Torres chủ trì có thể sẽ kéo dài đến tháng Bảy.

Phiên tòa dự kiến ​​sẽ đề cập đến các lĩnh vực nhạy cảm. Các công tố viên đang tìm cách ngăn chặn ông Quách Văn Quý, một người chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mạnh mẽ, truy cập thông tin bí mật trong lời khai của nhân chứng.

Ông Quách, người có nhiều bí danh, đã không nhận tội trước 12 cáo buộc, bao gồm gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và rửa tiền.

Ông đã bị giam giữ ở Brooklyn kể từ khi bị bắt vào tháng 3/2023, và có thể phải đối mặt với án tù hàng chục năm nếu bị kết án. Tuổi của ông được báo cáo là 54, 55 tuổi, và hồ sơ nhà tù liên bang cho thấy ông 57 tuổi.

Ông Quách Văn Quý từng là đối tác kinh doanh của Steve Bannon, cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Năm 2020, ông Bannon bị bắt trên du thuyền “Lady May” trị giá 37 triệu USD của Quách Văn Quý. Đây là một vụ lừa đảo khác vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, ông Trump đã ân xá cho ông Bannon. Ông Bannon cũng không nhận tội.

Các công tố viên cáo buộc rằng ông Quách Văn Quý và đồng phạm đã sử dụng sức ảnh hưởng trực tuyến khổng lồ của mình và hàng trăm ngàn người theo dõi, để lừa gạt nhà đầu tư vào các công ty truyền thông, doanh nghiệp tiền điện tử cùng 2 âm mưu lừa đảo khác.

Các công tố viên cho biết, thay vì giao những khoản lợi tài chính khổng lồ như đã hứa, ông Quách Văn Quý đã lấy trộm tiền để chi tiêu cho cuộc sống xa hoa, bao gồm một biệt thự ở New Jersey, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu USD cho con trai và 2 chiếc nệm trị giá 36.000 USD.

Các công tố viên cũng đang tìm cách tịch thu biệt thự, du thuyền, tài khoản ngân hàng, một chiếc Bugatti, một chiếc Lamborghini và một chiếc Rolls-Royce của ông.

Ngày 3/5, cựu trợ lý trưởng Vương Nhã Bình của ông Quách Văn Quý đã thừa nhận tham gia vào âm mưu lừa đảo viễn thông, rửa tiền và nhận tội. Bản án của bà dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 10/9.

• Trưởng trợ lý của doanh nhân Quách Văn Quý nhận tội lừa đảo ở Mỹ

Các biện pháp đặc biệt của bồi thẩm đoàn

Ông Quách Văn Quý rời Trung Quốc vào năm 2014 khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng. Các quan chức Trung Quốc cáo buộc ông Quách hối lộ, rửa tiền và nhiều tội danh khác, nhưng ông phủ nhận.

Sau khi đến Hoa Kỳ, ông Quách Văn Quý đã mua một biệt thự ở Sherry-Netherland trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, và thu hút những người hâm mộ cuồng nhiệt bằng cách chỉ trích chính quyền ở Bắc Kinh, như cáo buộc các lãnh đạo ĐCSTQ tham nhũng.

Tháng 4/2017, Bắc Kinh đã yêu cầu tổ chức cảnh sát toàn cầu Interpol đưa ra “thông báo đỏ” truy nã đối với ông Quách.

Tháng trước, Thẩm phán Torres từ chối đề nghị bác bỏ cáo trạng của ông Quách Văn Quý, và nói rằng các công tố viên đang cố gắng thiết lập một mô hình liên quan đến gian lận tại phiên tòa.

Danh tính của bồi thẩm đoàn sẽ được giữ bí mật với công chúng.

Điều này phản ánh sự chú ý lớn của công chúng đối với vụ án, cũng như lịch sử ông Quách từng sử dụng tổ chức của mình để quấy rối và đe dọa những người dám chỉ trích và chống lại ông.

Thẩm phán Torres giữ ông Quách Văn Quý trong tù, vì lo ngại rằng nếu được thả, ông ấy sẽ đào thoát và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tháng 6/2023, tòa phúc thẩm liên bang đã giữ nguyên quyết định đó.

Ông Quách Văn Quý đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở bang Connecticut vào tháng 2/2022. Sau đó, vụ việc được kết hợp với những vụ phá sản của các công ty khác mà ông kiểm soát. Thẩm phán Torres từ chối yêu cầu tạm dừng vụ phá sản của ông.