Thái Lan tước quốc tịch nghi phạm lừa đảo Campuchia, điều tra Prince International

Thái Lan đã tước quyền công dân của một nhân vật Campuchia bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới. Chính phủ Thái Lan đồng thời mở cuộc điều tra Prince International và các công ty liên quan vì nghi ngờ rửa tiền và gian lận tài chính. Động thái này đánh dấu nỗ lực của Thái Lan nhằm triệt phá các đường dây tội phạm tài chính khu vực Đông Nam Á.

Ông Anutin Charnvirakul – Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan – cho biết chính phủ đang khởi động một cuộc điều tra mạnh mẽ về các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia sang Thái Lan, và Thái Lan sẽ tước quốc tịch Thái của những ai bị xác định có liên quan tới hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Ông Anutin nói có trường hợp công dân Thái mang quốc tịch kép hoặc đã nhập quốc tịch Thái bị liên kết với mạng lưới lừa đảo tại Campuchia. Ông cho biết không có ngoại lệ nếu một người có liên quan đến những hoạt động này.

Cơ quan Điều tra Đặc biệt (DSI – Department of Special Investigation) Thái Lan đang điều tra các cổ đông Thái của Prince International Co Ltd – công ty đăng ký tại Tháp Sino-Thai (Sino-Thai Tower) – vì nghi vấn liên kết với mạng lưới lừa đảo của người Campuchia-gốc Anh Chen Zhi (còn gọi là Vincent) đang bị điều tra ở Mỹ.

Prince International Co Ltd khẳng định chỉ hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản và hoàn toàn độc lập với Prince Holding Group và với ông Chen Zhi.

Bộ Nội vụ Thái Lan đã phê chuẩn lệnh xem xét tước quốc tịch đối với một người Campuchia-Thái (hoặc có quốc tịch kép) là ông Ly Yong Phat – người này bị cáo buộc có liên quan tới mạng lưới lừa đảo và các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Campuchia.

Vụ việc phản ánh lập trường của Thái Lan xác định rằng mạng lưới lừa đảo từ Campuchia đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia. Ông Anutin nói rằng Thái Lan đang xem hoạt động này như tình trạng khẩn cấp để bảo vệ uy tín và hệ thống tài chính quốc gia.