Ukraine bị chấn động bởi bê bối tham nhũng mới về hàng chục triệu USD

Một đường dây tham nhũng bị cáo buộc liên quan đến việc biển thủ số ngũ cốc trị giá 17,7 triệu USD đã bị phát hiện tại Ukraine, với sự liên quan của các quan chức cấp cao trong một tập đoàn ngũ cốc nhà nước và một công ty nước ngoài chưa được nêu tên.

Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) được Mỹ hậu thuẫn, và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) đang dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết hôm thứ Năm [2/4] rằng vụ việc bắt nguồn từ năm 2021, khi Tập đoàn Lương thực và Ngũ cốc Nhà nước Ukraine (SFGCU) ký 4 hợp đồng cung cấp ngô cho một bên mua nước ngoài.

Các hợp đồng yêu cầu thanh toán trước toàn bộ. Tuy nhiên, theo các điều tra viên, các quan chức và công ty đã thông đồng để chuyển giao quyền kiểm soát các lô hàng mà không nhận được thanh toán.

NABU cho biết không có khoản thanh toán nào được thực hiện. Mặc dù vậy, tập đoàn này bị cáo buộc đã chuyển các chứng từ vận chuyển quan trọng cho bên mua, trao cho họ quyền kiểm soát hàng hóa.

“Trái với các điều khoản hợp đồng, vốn yêu cầu thanh toán 100% giá trị hàng hóa trước khi chuyển quyền sở hữu, các vận đơn gốc lại rơi vào tay người mua,” cơ quan này cho biết. “Điều này cho phép các con tàu được dỡ hàng và số ngũ cốc chưa được thanh toán, có thể được sử dụng hoặc xử lý một cách tự do.”

Theo các điều tra viên, để che giấu tổn thất, các quan chức đã giữ lại các bản sao nội bộ của các chứng từ với chữ ký và con dấu giả mạo, tạo ra vẻ ngoài rằng các lô hàng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Tổng cộng, khoảng 106.000 tấn ngũ cốc được cho là đã bị chiếm đoạt, gây thiệt hại ước tính 776 triệu hryvnia – UAH (17,7 triệu USD).

Theo các điều tra viên, số tiền thu được từ việc bán ngũ cốc đã bị rửa thông qua các giao dịch chuyển khoản ngân hàng nhằm trộn lẫn với nguồn tiền hợp pháp, cũng như thông qua việc mua nguyên liệu thô và tài sản cho các công ty liên kết.

Một số cá nhân đã bị thông báo là đối tượng tình nghi, bao gồm cựu lãnh đạo SFGCU, cựu giám đốc thương mại của tập đoàn, người đứng đầu và chủ sở hữu thực sự của công ty nước ngoài, một cộng sự của ông ta và một người bị cáo buộc là đồng phạm khác. Họ phải đối mặt với các cáo buộc tham ô, rửa tiền và làm giả tài liệu.

Kiev đã phải hứng chịu hàng loạt vụ bê bối tham nhũng trong năm qua. Vào tháng 11/2025, các cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một vụ nhận hối lộ trị giá 100 triệu đô la liên quan đến công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân quốc doanh Energoatom, và có liên quan đến một cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, ông Timur Mindich, người đã bỏ trốn khỏi đất nước.

Hệ quả của vụ việc bao gồm việc Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko từ chức, người sau đó bị bắt giữ khi đang tìm cách trốn sang Ba Lan, cùng với chánh văn phòng Andrey Yermak của ông Zelensky.

NABU cũng đã phanh phui một âm mưu gian lận bỏ phiếu liên quan đến hơn 40 nghị sĩ đương nhiệm, những người được cho là đã nhận hối lộ để đổi lấy lá phiếu của họ.