Bộ Công Thương dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh kim cương, đá quý

Bộ Công Thương dự kiến kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Hà Nội trong tháng 8/2026. 

Bộ Công Thương đang chuẩn bị triển khai đợt kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý, trong đó dự kiến có 5 doanh nghiệp tại Hà Nội thuộc diện kiểm tra.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, kế hoạch được xây dựng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo đề nghị của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Đây là hoạt động kiểm tra theo kế hoạch, không phải kiểm tra đột xuất do phát hiện dấu hiệu vi phạm tại các doanh nghiệp.

Theo quy trình, doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra sẽ được thông báo trước để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra. Đợt kiểm tra dự kiến được triển khai và hoàn thành trong tháng 8/2026.

Tập trung kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn

Lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Các nội dung chính gồm nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, việc niêm yết giá, nhãn hàng hóa và những quy định khác thuộc phạm vi quản lý của lực lượng quản lý thị trường.

Đối với vàng trang sức có gắn kim cương hoặc đá quý, đoàn kiểm tra sẽ xem xét sản phẩm theo phạm vi chức năng được giao. Vàng miếng không nằm trong nội dung kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường trong đợt này.

Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp kết quả, đánh giá việc chấp hành quy định của các doanh nghiệp và xem xét xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Đợt kiểm tra diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương, đá quý gần đây thu hút sự chú ý sau khi cơ quan công an điều tra một số vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong giai đoạn 2022-2024, khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), trị giá hơn 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định số kim cương trên được hợp thức hóa nguồn gốc dưới hình thức hàng thu mua lại từ khách hàng cá nhân, sau đó đưa đi kiểm định trước khi nhập kho và phân phối. Trong quá trình mở rộng vụ án, công an thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.