Cán bộ thuế giúp lập công ty “ma”, bán hóa đơn giả gây thất thoát hơn 11,5 tỷ

Bị buộc thôi việc rồi ra làm ngoài, một cán bộ thuế ở An Giang đã câu kết với 3 cán bộ thuế khác và một số người thành lập 6 công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giả. Trong hai năm, các công ty này đã gây thiệt hại ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng.

• 3 cán bộ Chi cục thuế giúp lập nhiều công ty “ma”, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống
• Mua bán hóa đơn trái phép giá trị hơn 451 tỷ đồng, 5 giám đốc bị khởi tố

Ngày 8/11, TAND tỉnh An Giang xét xử vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định lần lượt tại Điều 203, Điều 200 và Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Vụ án này có 13 bị cáo liên quan. Trong đó, có 4 bị cáo nguyên là cán bộ ngành thuế tỉnh An Giang, gồm:

• Ông Phạm Thế Hải (SN 1964) – từng là cán bộ thuế của Chi cục thuế huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu) từ năm 2000 trở về trước;
• Ông Dương Hoàng Chiến (SN 1976) – nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế huyện Tri Tôn;
• Ông Trần Thanh Việt (SN 1979) – nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế thị xã Tân Châu;
• Ông Trần Cao Sang (SN 1970) – nguyên cán bộ thuế Chi cục thuế thị xã Tân Châu.

Chín bị cáo còn lại là giám đốc và kế toán 6 doanh nghiệp tại huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985), Chu Quốc Vui (SN 1961), Nguyễn Văn Bình (SN 1968), Nguyễn Thanh Sang (SN 1979), Phạm Ngọc Châu (SN 1973), Nguyễn Văn Lan (SN 1968), Phạm Văn Định (SN 1956) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980).

Theo cáo trạng, năm 1990, ông Hải làm nhân viên thuế của Chi cục thuế huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu). Năm 2000, ông Hải bị kỷ luật buộc thôi việc về hành vi lạm dụng tiền thuế. Sau đó, ông Hải làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Đến năm 2015, ông Hải, ông Định, ông Sơn thỏa thuận với 3 cán bộ thuế lúc bấy giờ là ông Chiến, ông Cao Sang, ông Việt để thành lập 2 Công ty là Thiên Thuận Đạt và Công ty Nguyễn Mộng cùng 4 Công ty TNHH MTV gồm: Nam Thiên Đạt, Phạm Phúc Anh, Thiên Tân Đạt và An Lộc An Giang.

Trên bề mặt, các công ty do ông Hải quản lý, điều hành này đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, nhưng thực chất được lập nên để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho các ông Vui, Bình, Lan, Vũ, Châu, Thanh Sang cùng nhiều công ty khác trong và ngoài tỉnh.

Giá bán hóa đơn từ 4-10%/tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn, nhằm hưởng lợi bất chính và để các công ty này hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào với mục đích khấu trừ thuế.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016, các bị cáo đã mua bán 1.080 hóa đơn khống cho 19 doanh nghiệp, thu lợi bất chính trên 1,4 tỷ đồng.

Riêng các ông Vui, Bình, Thanh Sang, Châu, Lan và Vũ sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa đầu vào làm giảm tiền thuế phải nộp hơn 7,9 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Chiến và bị cáo Việt đã cố ý làm trái công vụ, vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 11,5 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài đến ngày 11/11.