Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian năm 2018 – 2019.
Theo thông báo từ Bộ Công an Việt Nam vào ngày 8/10, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ này đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông).
Ngày 7/10, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Bà Lan bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan “có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian năm 2018 – 2019”.
Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can khác bị khởi tố gồm:
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng. Hiện Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và thu hồi tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan, SN 1956, tên gọi là Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà Lan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam.
Năm 1992, bà Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, sau đó mở rộng sang kinh doanh bất động sản. Vạn Thịnh Phát được nhiều người biết đến khi sở hữu hàng loạt dự án, tòa nhà lớn tại các vị trí “vàng” ở TP.HCM.
Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Thái Bình sẽ sắp xếp, sáp nhập 28 đơn…
Bộ Công thương sẽ nghiên cứu giải pháp "phù hợp" để quản lý hoạt động…
Một số quỹ và công ty quản lý tài sản hàng đầu đã bắt đầu…
Công ty TNHH Xây dựng Nam Sông Mã lý giải việc trả giá mỏ cát…
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm 23/10 đã cho biết nhận định của ông…
Trang web của công ty tỷ phú Warren Buffett vẫn duy trì phong cách đơn…