Giám đốc 2 công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn khống với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Thanh Hóa đã lập 2 công ty “ma” để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ). Tổng số tiền lưu chuyển trong tài khoản của hai công ty này là gần 100 tỷ đồng.

• Mua bán hóa đơn trái phép giá trị hơn 451 tỷ đồng, 5 giám đốc bị khởi tố
• 3 cán bộ Chi cục thuế giúp lập nhiều công ty ‘ma’, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 21/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Lê Bá Nga (SN 1976, trú phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nga thành lập Công ty TNHH Thanh Bình TH (trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và Công ty NDS Thanh Hoá (trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá). Trên thực tế, 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lợi bất chính.

Từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, hai công ty nêu trên đã bán ra số lượng lớn hóa đơn. Ông Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá ghi trên mỗi hóa đơn.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty này, công an xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản là gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa) – là những hóa đơn được bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Qua khám xét nơi ở của ông Nga, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của bị can.