Hà Nội: Cựu cán bộ Sở bị cáo buộc chiếm đoạt 3 khu đất ‘vàng’ hơn 127 tỷ đồng

Cựu Phó Chánh văn phòng Sở TN-MT Hà Nội bị cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 khu đất tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu, tổng diện tích 676,4 m2, có giá trị hơn 127 tỷ đồng.

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại khu đất số 296, 298, 300 phố Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hai bị can cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự là ông Lương Thế Hiển (SN 1960), cựu Phó chánh văn phòng Sở TN-MT Hà Nội và vợ là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1960).

Hợp tác kinh doanh mua gom đất vàng

Theo cáo trạng, khu đất số 296, 298, 300 có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, tổng diện tích 676,4 m2.

Trong số này, có 308,9 m2 đã được bán và cấp sổ đỏ cho 11 hộ dân, phần còn lại tiếp tục cho 3 hộ dân thuê và làm diện tích chung.

Năm 2017, ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, quận Đống Đa, Hà Nội) mua gom toàn bộ đất của 11 hộ dân để kinh doanh bất động sản và được Sở TN-MT TP. Hà Nội cấp 11 sổ đỏ đứng tên ông Thủy. Tiếp đó, ông Thủy muốn mua phần nhà đất còn lại thuộc sở hữu nhà nước và gộp 11 sổ đỏ để thuận lợi cho việc làm ăn.

Tuy nhiên theo quy định, ông Thủy không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Cáo trạng thể hiện thời điểm đó ông Lương Thế Hiển vừa nghỉ hưu, giới thiệu với ông Thủy là mình có quan hệ “với các lãnh đạo của các sở, ban ngành TP. Hà Nội” và có thể đứng tên giúp ông Thủy làm thủ tục mua diện tích đất trên phố Bà Triệu với giá thấp.

Ông Hiển cũng giới thiệu có thể lo được việc chuyển mục đích đất sử dụng chung và gộp các sổ đỏ nhà đất tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu. Tiền công dịch vụ ông Thủy phải trả cho ông Hiển là 7 tỷ đồng. Ông Thủy đồng ý.

Để hợp thức việc nhờ đứng tên làm thủ tục, ông Thủy và ông Hiển thống nhất sẽ lập các hợp đồng và giấy tờ giả cách.

Hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thể hiện ông Thủy và vợ ông Hiển mỗi người góp 100 tỷ đồng để mua nhà đất tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu, ký biên bản thanh lý hợp đồng thể hiện ông Thủy chuyển nhượng 50% vốn góp của mình cho ông Hiển. Ông Thủy còn viết 3 giấy nhận tiền với tổng 200 tỷ đồng từ vợ chồng ông Hiển.

Tháng 10/2017, ông Thủy ký 11 hợp đồng công chứng để chuyển nhượng diện tích đất theo 11 sổ đỏ cho vợ chồng ông Hiển. Sau đó, Sở TN-MT TP. Hà Nội cấp 11 sổ đỏ đứng tên vợ chồng ông Hiển.

Ngoài ra, ông Thủy cũng nhờ ông Hiển đứng tên mua thêm 165,75 m2 đất thuộc sở hữu nhà nước với trị giá hơn 26 tỷ đồng.

Kết quả, ông Hiển làm các thủ tục và được Sở TN-MT TP. Hà Nội hợp thành 4 sổ đỏ tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu, đứng tên vợ chồng ông Hiển.

Chiếm đoạt

Khi có sổ đỏ, ông Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt, không trả lại cho ông Thủy như thỏa thuận.

Ông Hiển đã bán toàn bộ khu đất cho người khác với giá gần 320 tỷ đồng.

Hơn một năm sau, khi vợ chồng ông Hiển đã bán xong nhà đất, ngày 26/9/2019, ông Thủy có đơn tố cáo cho rằng mình đã bị ông Hiển “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất” tại số 296, 298, 300 Bà Triệu và hai căn nhà khác.

Ông Thủy cho hay mình chỉ nhờ vợ chồng ông Hiển đứng tên làm thủ tục mua nhà ở trên phố Bà Triệu nhưng đã bị chiếm đoạt, bán cho người khác.

Vợ nhận tội, chồng nói không

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Liên thừa nhận giữa vợ chồng mình và ông Thủy không hợp tác kinh doanh, không có việc giao nhận tiền để góp vốn mua đất tại phố Bà Triệu.

Các giấy tờ, hợp đồng mà bà Liên ký đều do chồng nhờ vả, khi ký không đọc nội dung.

Ngược lại, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Hiển khai rằng việc hợp tác đầu tư mua gom nhà đất với ông Thủy là có thật, cũng như có việc vợ chồng mình chuyển tiền 3 lần, tổng cộng 200 tỷ đồng như 3 giấy nhận tiền ông Thủy đã ký.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ kết luận vợ chồng ông Hiển đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ba khu đất “vàng” trên phố Bà Triệu của ông Thủy.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Hà Nội, 3 khu đất tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu có giá trị hơn 127 tỷ đồng. Giá trị này tính ở thời điểm vợ chồng ông Hiển chuyển nhượng cho bên thứ ba (năm 2018), không bao gồm tài sản trên đất. Đây cũng là số tiền mà 2 bị can bị cáo buộc chiếm đoạt của bị hại.

Viện kiểm sát đề nghị buộc ông Hiển trả lại tài sản đã chiếm đoạt là ba khu đất trên phố Bà Triệu cho ông Thủy và hoàn trả số tiền bán khu đất này là gần 320 tỷ cho bên mua.

Đáng chú ý, ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự vợ chồng ông Hiển, cơ quan điều tra cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu, nên đã ra quyết định tách hồ sơ để xử lý sau.

Chuyển tội danh

Ban đầu, vợ chồng ông Hiển bị Công an Hà Nội khởi tố tội Trốn thuế, bởi 2 bị can bán khu đất cho bên thứ ba với giá gần 320 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 30 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là trốn thuế, với trị giá hơn 5,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đủ căn cứ cho thấy hai vợ chồng bị can Hiển có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt khu đất trị giá hơn 127 tỷ đồng, Công an TP. Hà Nội đã thay đổi tội danh từ Trốn thuế sang Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.