Hà Nội: Tổng Giám đốc lừa đảo, kêu gọi góp vốn theo hình thức ‘đa cấp’

Làm ăn thua lỗ nợ tới hơn 70 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group nghĩ ra thủ đoạn lôi kéo người góp vốn theo hình thức “đa cấp” rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát bị bắt
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý đường sông số 3 bị khởi tố về tội lừa đảo

Ngày 13/5, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group (sau đây gọi tắt là Công ty Gia Nguyễn), để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Công ty Gia Nguyễn được thành lập năm 2008, có trụ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực khai thác bãi thải mỏ than ở Quảng Ninh. Làm ăn bị thua lỗ, ông Dũng vay nợ nhiều người, tổng cộng hơn 70 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty chuyển hướng sang phát triển dịch vụ quảng cáo trên màn hình TV ở nhiều tỉnh thành. Đến tháng 6/2021, ông Dũng chỉ đạo nhân viên mở các lớp dạy cách quảng cáo nhằm lôi kéo người góp vốn vào công ty dưới hình thức “đa cấp”.

Phương thức mà ông Dũng đưa ra như sau: Nếu ai tham gia góp mức 38 triệu đồng tương đương với việc mua 1 màn hình TV quảng cáo thì được nhận lãi 5%. Những người góp vốn đầu tiên (FO) giới thiệu được thêm người góp vốn (F1) sẽ được công ty trả tiền lợi tức từ 5-12% số tiền F1 góp vốn.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10/2021 đến 4/2022, đã có 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng với số tiền khoảng 43 tỷ đồng theo phương thức trên vào Công ty Gia Nguyễn. Ông Dũng sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ người góp vốn. Toàn bộ số tiền 43 tỷ đồng nói trên được ông Dũng đem trả nợ, “lấy của người sau trả cho người trước” mà không mua màn hình quảng cáo như đã hứa hẹn với người góp vốn.

Trong quá trình khám xét nơi ở của ông Dũng, cơ quan công an thu giữ 231 màn hình quảng cáo không có nhãn hiệu, hóa đơn chứng từ. Ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ tháng 1/2021, Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group không kê khai lợi nhuận hay phát sinh các hóa đơn giá trị gia tăng mua bán với cơ quan thuế…

Tại cơ quan công an, ông Dũng khai nhận Công ty Gia Nguyễn không sản xuất, kinh doanh màn hình như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Về số màn hình không có tem nhãn, ông Dũng khai thu mua từ hàng hóa cũ, không rõ xuất xứ từ năm 2019 với giá 3 triệu đồng/1 màn hình.

Ông Dũng khai việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn là do ông Dũng tự làm, các nhân viên trong công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo của ông Dũng và hưởng lương do ông Dũng thỏa thuận chi trả.

Minh Sơn