Hà Tĩnh: Nhóm người lừa cấp visa đi Hàn Quốc, lừa đảo tới hơn 3 tỷ đồng

Thông qua Facebook, nhiều người trên cả nước đã bị một nhóm 5 người lừa cấp visa đi Hàn Quốc. Số tiền bị lừa đảo lên tới hơn 3 tỷ đồng chỉ trong vòng 7 tháng.

• Thầy giáo dạy tiếng Hàn giả mạo lừa hơn 1,1 tỷ đồng của người muốn đi XKLĐ
• Hà Tĩnh: Nữ giám đốc giả mạo lừa hơn 4 tỷ đồng của người muốn đi XKLĐ

Sáng ngày 26/10, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Năm người bị khởi tố gồm: Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998, cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được đơn trình báo của chị L.T.H. (trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên ngày 1/8, chị H. liên hệ với một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch. Sau đó, người sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã lừa chị H. chuyển khoản 3 lần vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Minh 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) để điều tra, xác minh vụ việc. Đến 20h15 ngày 15/10, cơ quan công an đã bắt giữ Đoàn Văn Trưởng.

Cơ quan công an xác định Trưởng là chủ mưu, cầm đầu nhóm lừa đảo bằng hình thức nhận làm visa Hàn Quốc. Đồng phạm của Trưởng gồm có 4 người: Nhi (bạn gái của Trưởng), Quân, Thư và Hải.

Về cách thức hoạt động của nhóm này, Trưởng giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản Facebook “ảo”, sim điện thoại “rác” để đăng các bài viết trên các nhóm Facebook quảng cáo làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc.

Khi có người liên hệ làm visa du lịch Hàn Quốc, những người này tư vấn, yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng/visa vào các tài khoản ngân hàng do Trưởng quản lý và sử dụng. Đặt cọc xong, nhóm này yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân, ảnh chụp chân dung và hẹn 15 – 20 ngày sẽ làm visa xong thì gửi cho họ.

Sau đó, từ ảnh chụp và thông tin cá nhân mà khách cung cấp, Trưởng dùng phần mềm chỉnh sửa tạo ra ảnh visa giả rồi gửi cho các đồng phạm trong nhóm để gửi cho khách.

Sau khi nhận được ảnh visa, khách hàng bị yêu cầu chuyển thêm 50 triệu đồng/visa rồi mới được nhận visa. Khi khách chuyển tiếp số tiền theo yêu cầu, nhóm của Trưởng tiếp tục tạo ảnh vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho họ và yêu cầu chuyển thêm 10 triệu đồng/vé máy bay.

Khi khách hàng tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên, nhóm này cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Tất cả số tiền lừa đảo được sẽ chuyển vào các tài khoản ngân hàng “ảo” do Trưởng quản lý và sử dụng. Hàng tháng, Trưởng sẽ trả cho mỗi người từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, tổng số tiền nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước là hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố 5 người, bắt tạm giam 4 người gồm: Trưởng, Quân, Thư, Hải. Riêng bị can Nhi bị cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đang điều tra mở rộng vụ án. Đơn vi này thông báo ai là nạn nhân của vụ án trên, hãy liên hệ với Công an huyện Nghi Xuân (196 Nguyễn Du, tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) – Điều tra viên Nguyễn Lê Thành (SĐT: 0916.996.678) để được giải quyết.