Hàng trăm bất động sản của Chủ tịch Công ty Nhật Nam bị kê biên

Cơ quan tố tụng đã kê biên hàng trăm bất động sản, biệt thự và nhiều tài sản giá trị lớn của bà Vũ Thị Thúy tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc và TP.HCM.

• Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng

VKSND TP. Hà Nội cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Từ tháng 7/2019 đến năm 2023, bà Vũ Thị Thúy và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bà Thúy chỉ đạo các nhân viên kế toán rút tiền khỏi tài khoản của công ty, chuyển vào tài khoản cá nhân và chuyển tiền mặt để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội. Đồng thời, bị can chuyển hóa số tiền bất hợp pháp sang các giao dịch thông qua kinh doanh bất động sản và cổ phiếu.

Trong số tiền chiếm đoạt, bà Vũ Thị Thúy sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ một số cá nhân khác đứng tên mua bất động sản cùng cổ phiếu. Các cá nhân này bao gồm người quen, nhân viên và chồng của bà Thúy là ca sĩ Phạm Khánh Phương.

Cụ thể, lần đầu tiên rửa tiền diễn ra vào tháng 5/2020, khi bà Vũ Thị Thúy dùng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm ở Tây Ninh và nhờ lái xe đứng tên ký hợp đồng.

Lần thứ hai vào tháng 10/2020, bà Thúy chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Thành (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Lần thứ ba là vào tháng 6/2022, bị can nhờ chồng là ca sĩ Phạm Khánh Phương đứng tên mua một căn hộ chung cư cao ốc tại tòa nhà The Prince ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, với giá 7,3 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 10/2022, ca sĩ Phạm Khánh Phương thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư cao ốc Phú Nhuận với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng. Đây được xác định là lần thứ tư rửa tiền của bà Vũ Thị Thúy.

Lần thứ năm, cơ quan công tố cáo buộc bà Vũ Thị Thúy liên hệ ông Tạ Văn Trung, lúc đó là Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, để mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đình ông Trung nắm giữ, với thỏa thuận giá 340 tỷ đồng. Ca sĩ Phạm Khánh Phương đứng tên cổ phiếu thay vợ, nhưng bà Vũ Thị Thúy chỉ thanh toán 110 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, bà Vũ Thị Thúy chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho mình và một số cá nhân. Các cá nhân này sau đó cũng bán hết số cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Tại giai đoạn điều tra, bà Vũ Thị Thúy phủ nhận việc đưa tiền nhờ các cá nhân mua đất nêu trên. Bị can cho rằng chỉ đưa tiền để chồng mua cổ phiếu SJC và nguồn tiền từ vay cá nhân cùng hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định đủ cơ sở cáo buộc bà Vũ Thị Thúy đã dùng tiền chiếm đoạt được của nhà đầu tư để nhờ các cá nhân, trong đó có chồng mình, mua bất động sản và cổ phiếu.

Những người đứng tên mua hộ tài sản, gồm chồng của bà Thúy và một số người quen, nhân viên, không biết nguồn tiền bị can sử dụng là tiền phạm tội nên không bị truy cứu đồng phạm về tội Rửa tiền.

Cơ quan tố tụng đã kê biên hàng trăm bất động sản, biệt thự và nhiều tài sản giá trị lớn của bà Vũ Thị Thúy tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc và TP.HCM. Cụ thể, bà Thúy bị kê biên biệt thự và 6 bất động sản tại Xuân Khanh ở Sơn Tây, Hà Nội; 2 bất động sản tại An Phú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội; 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và xã Tân Tiến, Thanh Hóa; 20 bất động sản tại xã Ea Nuôl, Đắk Lắk; 5 bất động sản tại xã Bến Cầu, Tây Ninh; 10 bất động sản tại Phú Quốc; cùng 2 căn chung cư tại Hà Nội và TP.HCM.

Phạm Toàn