Khởi tố vụ án chiếm đoạt sim điện thoại, lấy 5,3 tỷ đồng, nhà mạng có liên quan?

Người phụ nữ phát hiện sim điện thoại bị khóa do đã được cấp lại cho người khác, ngay sau đó, tài khoản tại 3 ngân hàng với số tiền 5,3 tỷ đồng của bà cũng đồng loạt “bốc hơi”. Trong đơn tố cáo, bà nêu vấn đề tại sao nhà mạng Viettel lại cấp sim điện thoại mới cho người khác mà không nhận dạng có đúng người hay không.

• Hải Phòng: Cảnh báo vụ làm giả CCCD, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng
• Quảng Nam: Xin lại 50 triệu chuyển nhầm, người phụ nữ bị lừa thêm 1,18 tỷ đồng

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm gây án.

Trước đó, Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác của bà N.H.T.T. (SN 1984, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về việc bị người (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND. Sau đó, người này đóng giả là bà T. rồi đến cửa hàng Viettel thực hiện đổi sim điện thoại của bà nhằm đăng ký nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch internet banking tại các ngân hàng. Nghi can sử dụng số điện thoại này đăng nhập vào 3 tài khoản ngân hàng của bà T. rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo đơn tố giác của bà T., ngày 1/12/2021, bà phát hiện điện thoại bị mất sóng. Bà T. gọi lên tổng đài Viettel thì được nhân viên cho biết sim trong điện thoại của bà bị khoá do đã cấp lại sim. Cửa hàng thực hiện việc cấp lại sim có địa chỉ trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Điều đáng nói, sau đó bà T. phát hiện toàn bộ tiền gửi trong tài khoản tại 3 ngân hàng, gồm: BIDV (chi nhánh Tân Bình), Viet Capital Bank (chi nhánh Tân Bình) và Vietcombank (chi nhánh Đông Đồng Nai) – tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng – đã bị chuyển đi cho các tài khoản lạ bằng hình thức chuyển khoản trực tuyến.

Bà T. hốt hoảng gọi điện đến các ngân hàng trên để giải quyết thì nhận được thông báo lệnh chuyển tiền do bà xác lập và được xác thực bởi mã OTP qua tin nhắn điện thoại.

Bà T khẳng định, bà đang giữ CMND cá nhân, chưa từng làm thủ tục cấp lại sim số.

Bà T. đến Viettel yêu cầu trích xuất camera ngày cấp lại sim, yêu cầu gặp nhân viên cấp sim nhưng không được giải quyết và nói rằng camera không lưu vì lý do bảo mật. Bà T. làm thủ tục cấp lại sim lần nữa thì nhân viên yêu cầu cung cấp CMND, chụp ảnh và thực hiện các thủ tục đầy đủ.

“Tôi không hiểu được tại sao những đối tượng làm thủ tục cấp lại sim của chính tôi lại dễ dàng như vậy” – bà T. thắc mắc trong đơn tố cáo.

Bà T. tình nghi kẻ gian đã dùng số điện thoại đã được cấp lại của bà và dùng chức năng quên mật khẩu để yêu cầu ngân hàng cấp lại mật khẩu internet banking. Cũng có thể các đối tượng đã dùng số điện thoại của bà để gọi lên ngân hàng yêu cầu gửi lại mật khẩu về tin nhắn SMS, từ đó chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của bà.

Bà T. không hiểu lý do tại sao nhà mạng Viettel lại cấp sim mới cho người khác mà không cần CMND, không nhận dạng có đúng người hay không.

Nhiều người cho rằng trong sự việc này nhà mạng không thể vô can, thủ tục cấp lại sim quá lỏng lẻo nên kẻ gian mới có cơ hội lợi dụng kẽ hở này để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện PC02 đang tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi can trong vụ chiếm đoạt sim điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân nói trên.