Lập công ty trá hình, GĐ thu thập 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế, làm giả 150 CCCD

Hai vợ chồng tại Quảng Nam lập công ty trá hình để thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 căn cước công dân nhằm tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế Paypal.

• Công ty đòi nợ bằng ảnh cáo phó, đồi trụy… mua bán dữ liệu của 150.000 người Việt
• Mua bán dữ liệu 17 triệu người, chiếm quyền truy cập SIM, nhóm 9x cướp hàng trăm tỷ

Ngày 6/12, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Hoàng Song (SN 1994), bà Phan Diệu Linh (SN 1996, vợ của ông Song) và Nguyễn Lê Duy Khánh (SN 2004, cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo ông Trần Văn Xuân – Trưởng Công an huyện Thăng Bình, bị can Song bị bắt tạm giam, còn bị can Linh và bị can Khánh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 23/11, Công an huyện Thăng Bình kiểm tra hành chính trụ sở làm việc của Công ty S1 Media (địa chỉ tại tầng 2, số nhà 231 Tiểu La, thị trấn Hà Lam) do ông Song làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Thăng Bình phát hiện công ty này có dấu hiệu  làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức nên phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và 2 địa điểm khác thuộc sở hữu của ông Song tại số nhà 41 Nguyễn Thuật và K32/49 Nguyễn Duy Hiệu ở thị trấn Hà Lam.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 150 căn cước công dân giả, 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế (của người Việt và nhiều nước khác), 20 máy tính bàn và máy tính xách tay, 91 điện thoại di động, 1 máy in màu, 7 thẻ ATM và Visa mang tên Phan Hoàng Song.

Tại cơ quan công an, ông Song khai nhận thành lập Công ty TNHH S1 Media để hoạt động quảng cáo trên không gian mạng. Tuy nhiên, ông Song cùng vợ là bà Linh đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 căn cước công dân để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế Paypal.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.