Lừa bán hàng loạt dự án ‘ma’, chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng: TGĐ Phú An Thịnh Land bị xét xử

Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land cùng 4 thuộc cấp bị cáo buộc tự ý phân lô đất nông nghiệp, đất chưa được phê duyệt làm dự án khu dân cư… rồi lừa bán cho 93 người, chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng.

• Bình Dương: Chiếm đoạt tiền cọc, giám đốc công ty bất động sản bị bắt khi đang lẩn trốn
• Lập mưu lừa đảo bán đất, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị truy tố

Sáng ngày 27/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

5 bị cáo gồm:

• Ngô Minh Khâm (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land);
• Hoàng Tấn Thành (SN 1985, Phó Tổng Giám đốc Phú An Thịnh Land);
• Phương Cẩm Thành (SN 1989, Giám đốc sàn Phú An Thịnh Land);
• Tiêu Trọng Tiến (SN 1984, Giám đốc sàn Phú An Thịnh Land);
• Trần Mạnh Hùng (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc Phú An Thịnh Land).

Theo cáo trạng, tháng 1/2017, ông Khâm, ông Hùng cùng hai người khác đứng tên thành lập Công ty Phú An Thịnh Land (Trụ sở đặt tại số 120 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Công ty này có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải, môi giới, sau đó chuyển sang bất động sản.

Sau đó, ông Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc mua một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích… ở tỉnh Long An và TP.HCM từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng.

Sau khi ký hợp đồng mua đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), ông Khâm đã thuê người vẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng và không thực hiện thủ tục đăng ký lập dự án khu dân cư.

Ông Khâm tự đặt tên cho các dự án thành khu dân cư như: Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 (cùng ở Long An); Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở TP.HCM).

Từ đó, ông Khâm sử dụng pháp nhân Công ty Phú An Thịnh Land, chỉ đạo cho các nhân viên quảng cáo gian dối, để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến công ty.

Để tạo lòng tin và thu hút đầu tư vào các dự án đã vẽ ra, ông Khâm đưa ra các chính sách khuyến mãi, bán giá thấp hơn giá thị trường, cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư nếu không thực hiện đúng cam kết.

Bằng thủ đoạn trên, ông Khâm cùng các ông Tấn Thành, Cẩm Thành, Tiến, Hùng đã lừa bán đất cho 93 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 83 tỷ đồng. Trong đó, ông Khâm đã trả lại cho một số nạn nhân 8,6 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 74,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định ông Khâm giữ vai trò chủ mưu, là người nhận và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà Công ty Phú An Thịnh Land đã nhận của các nạn nhân. Những người còn lại đã có hành vi tiếp tay cho ông Khâm.

Dự kiến, phiên tòa sẽ xét xử trong hai ngày.