Lừa hơn 361.000 người, Chủ tịch Công ty Gold Time đút túi 200 tỷ đồng

Trong gần 2 năm, từ tháng 10/2018 đến giữa năm 2020, đã có tới hơn 361.000 thành viên đăng ký hệ thống đa cấp của Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó, 281.450 gói đầu tư nộp hơn 840 tỷ đồng vào công ty này. Chủ tịch công ty đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng của nhà đầu tư.

• Hà Nội: Tổng Giám đốc lừa đảo, kêu gọi góp vốn theo hình thức ‘đa cấp’
• Công ty đa cấp Siberian Health bị phạt 815 triệu đồng, thu hồi giấy phép

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 21/BKL-VPCQCSĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 8 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Tám bị can bị đề nghị truy tố, gồm các ông, bà: Nguyễn Khắc Đồi, Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến, Trương Thị Trung Thanh Trúc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 26/9 của Viện KSND tối cao.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, tháng 10/2018, ông Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time, trụ sở tại 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM). Ông Đồi là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Time.

Các cổ đông sáng lập công ty này, gồm các ông, bà: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Những người này chỉ tham gia trên danh nghĩa, không có tiền góp vốn thực tế.

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (phân quyền). Công ty này không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh lợi nhuận.

Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác. Các bị can điều hành hoạt động công ty theo phương thức lấy tiền người tham gia sau để trả lương và “hoa hồng” cho người tham gia trước.

Chỉ trong gần 2 năm, từ tháng 10/2018 đến giữa năm 2020, đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống đa cấp của Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó, 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty với tổng số tiền hơn 840 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Đồi đã lợi dụng danh nghĩa công ty, dùng khoảng 200 tỷ đồng của nhà đầu tư để mua nhà đất, ôtô, gửi tiết kiệm và chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/9/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố ông Đồi và 7 người để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, vụ án đã kéo dài 2 năm nhưng vẫn chưa được xét xử. Viện KSND tối cao đã nhiều lần trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các bị hại trong vụ án này liên hệ với Viện KSND tối cao để được giải quyết.