Nghệ An: Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giám đốc quỹ tín dụng một một xã ở tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cấp dưới lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để lấy tiền chi tiêu cá nhân, khi mất khả năng thanh toán, tiếp tục chỉ đạo lập khống hồ sơ vay để tất toán các khoản vay trước.

• Hà Nội: Giám đốc Quỹ tín dụng xã lấy trộm 2,6 tỷ đồng
• Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân ôm 50 tỷ bỏ trốn

Ngày 27/10, Viện KSND tỉnh Nghệ An phát tin ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với 4 cán bộ ở Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi Tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.

Bốn người bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Thành Công (SN 1955) – nguyên Giám đốc quỹ tín dụng, ông Đặng Văn Thành (SN 1968) – nguyên Phó Giám đốc quỹ tín dụng, bà Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980) – Kế toán trưởng quỹ tín dụng, bà Trần Thị Hà Phương (SN 1995) – cán bộ quỹ tín dụng. Bốn người này cùng trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, qua tin báo về tội phạm, Viện KSND tỉnh (Phòng 3) yêu cầu CQĐT Công an tỉnh Nghệ An (PC01) kiểm tra sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã ban hành Yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Công đã chỉ đạo một số người trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, ông Công tiếp tục chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Ông Công bị xác định đã chỉ đạo ông Thành, bà Hà, bà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay để giải ngân, chiếm đoạt số tiền 1,365 tỷ đồng. Bảy bộ hồ sơ mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận.

Tuy nhiên, những người đứng tên trên 7 hồ sơ vay tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này.

Theo kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của 4 cán bộ quỹ tín dụng là ông Công, ông Thành, bà Hà và bà Phương.

Cùng với các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Viện KSND tỉnh Nghệ An đồng thời thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.