Người Trung Quốc điều hành sòng bạc giao dịch 258 tỷ đồng tại Nha Trang

Mang quốc tịch Trung Quốc – ông Le AiPing cùng các nhân viên người Trung trực tiếp điều hành sòng bạc hơn 258 tỷ đồng ngay tại TP. Nha Trang kể từ tháng 7/2019, hơn một năm sau mới bị phát hiện.

• Đánh bạc qua mạng hàng chục tỷ đồng, 3 cựu cán bộ trại giam ở Hải Dương bị bắt
• Nhóm người Trung Quốc bị truy nã trốn sang Quảng Ninh để đánh bạc

Chiều 21/12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 25 bị cáo (12 bị cáo người Trung Quốc, 13 bị cáo người Việt) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 10/8/2020, cơ quan chức năng kiểm tra một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Le AiPing cùng nhiều nhân viên đang tổ chức cho nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép và tổ chức đánh bạc trực tuyến cho người chơi qua mạng xã hội QQ. Cơ quan công an đã thu giữ tiền đánh bạc của nhiều người.

Cơ quan điều tra xác định ông Le AiPing và bà Đ.M.H – giám đốc, đại diện theo pháp luật của một công ty ở TP Nha Trang ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 2 khách sạn nêu trên và chỉ được kinh doanh khi công ty có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2019, dù chưa có giấy phép, ông Le AiPing vẫn cho lắp đặt các bàn đánh bài, tuyển nhân viên, tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức; người đánh bạc là người nước ngoài.

Trong đó, ông Tang Kun và một số nhân viên người Trung Quốc có nhiệm vụ quản lý chung và thu ngân. Bà Lê Thị Ánh Đô quản lý hoạt động của nhân viên người Việt. Người chơi dùng ngoại tệ (quy đổi ra NDT hoặc USD) để mua chip hoặc điểm và được đổi thành tiền nếu thắng. Riêng bài Poker, nhân viên đưa chip cho khách tự chơi rồi tính thắng thua khi kết thúc và đổi ra NDT; sòng bài thu tiền xâu.

Tất cả tiền khách dùng đánh bạc, tiền thắng, thua đều có chứng từ, nhập máy tính theo dõi hàng ngày, chốt số liệu hàng tháng. Chứng từ thu tại quầy cho thấy từ tháng 1 đến ngày 10/8/2020, tiền giao dịch đánh bạc mà sòng bạc nhận được và quy đổi là hơn 258 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định, tuy bà H. ký hợp đồng cho thuê địa điểm nhưng đã thỏa thuận thời hạn thuê từ khi bên cho thuê được cấp phép kinh doanh; bà không biết ông Le AiPing thuê để tổ chức đánh bạc trái phép nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 18 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc gồm:

• Bị cáo Le AiPing (SN 1974): 6 năm 6 tháng tù;
• Bị cáo Tang Kun (SN 1976): 5 năm 6 tháng tù;
• Ba bị cáo gồm: Cheng Xing Xing (SN 1991), Wang Bo (SN 1994) và Duang Ya Dong (SN 1989): cùng mức 5 năm tù;
• Hai bị cáo gồm: Võ Hoài Lý (SN 1994) và Lê Thị Ánh Đô (SN 1995): cùng mức 2 năm 6 tháng tù;
• Chín bị cáo gồm: Lê Nhật Linh (SN 1999), Trần Thị Phước Hòa (SN 2000), Hồ Thị Mỹ Luy (SN 2000), Lê Thị Thanh Truyền (SN 1999), Trương Vân Anh (SN 2000), Lê Mai Ánh Thiên (SN 1996), Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1997), Huỳnh Văn Toản (SN 1998) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1990): cùng mức 2 năm 3 tháng tù;
• Hai bị cáo gồm: Nguyễn Hoài Mỹ (SN 2000) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1994): cùng mức 2 năm tù.

Bảy bị cáo bị tuyên phạt về tội Đánh bạc gồm:

• Bị cáo Yan Chunli (SN 1981): 3 năm 6 tháng tù;
• Năm bị cáo gồm: Le You Cai (SN 1964), Lyu Hai Sheng (SN 1983), Miao Keqi (SN 1968), Xie Huang (SN 1981) và Gu Rong (SN 1978): cùng mức 3 năm tù;
• Bị cáo Zhang Desheng (SN 1953): 2 năm 8 tháng tù.

Ngoài các mức án đã tuyên, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính hoặc số tiền dùng để đánh bạc. Trong đó, bị cáo Le AiPing phải nộp lại hơn 258 tỷ đồng. Các bị cáo mang quốc tịch nước ngoài chịu hình phạt bổ sung bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.