Phú Lê và vợ bị khởi tố trong vụ che giấu hơn 107 tỷ đồng doanh thu

Lê Văn Phú (tức Phú Lê), và Lã Thúy Kiều bị khởi tố cùng 2 người khác về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Vụ án được điều tra sau khi cơ quan chức năng xác định doanh thu bán hàng không được kê khai đầy đủ và hàng trăm hóa đơn khống được lập. 

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú, tức Phú Lê; Lã Thúy Kiều; Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Các bị can bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hơn 107 tỷ đồng doanh thu không được hạch toán

Theo kết quả điều tra được công bố, trong khoảng 6 năm, Phú Lê và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, người này thành lập nhiều hộ kinh doanh và thực hiện kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân cùng các hộ kinh doanh.

Riêng trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu.

Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Lập hàng trăm hóa đơn để hợp thức hàng tồn kho

Theo cơ quan điều tra, lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho được xử lý bằng cách thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng.

Tổng giá trị các hóa đơn này được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Việc lập hóa đơn được cho là nhằm hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn thể hiện trên sổ sách là hàng tồn kho.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người và những nội dung liên quan trong vụ án.

Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái, được nhiều người biết đến với biệt danh Phú Lê. Người này thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tham gia sản xuất một số MV ca nhạc và phim ngắn có nội dung về giới giang hồ.

Theo hồ sơ được công bố năm 2020, Phú Lê từng có 2 tiền án, với tổng mức án 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng 2 người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng, Hà Nội, đình chỉ vụ án do phía bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố và Phú Lê được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá”, sau đó đăng lên mạng xã hội.