Sập bẫy vay tiền online, 500 người bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng, nhóm 8 người đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 500 nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

• Cảnh giác ‘chiêu’ dùng deepfake để ghép mặt, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo
• Lừa đảo mua hàng online, nhóm người chiếm đoạt hơn 10 tỷ của khoảng 10.000 nạn nhân

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 8 nghi phạm trong một đường dây lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến.

Trước đó, chị N.T.H (SN 1996, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một người không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 151 triệu đồng khi chị H. liên hệ qua mạng xã hội để xin vay vốn.

Trong quá trình điều tra, đơn vị tiếp tục phát hiện một số nạn nhân khác trú tại Đà Nẵng cũng là nạn nhân của đường dây lừa đảo này.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm lừa đảo không mới, vẫn là giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như phí vay vốn và bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay…

Sau khi người vay thực hiện yêu cầu, kẻ lừa đảo gọi điện thông báo đã giải ngân, nhưng bịa ra lý do rằng tài khoản của người vay bị lỗi, nên phải nộp thêm một số tiền làm tài sản đối ứng nhằm đảm bảo khoản vay trong thời gian chờ ngân hàng xử lý sự cố. Nhiều người cả tin nên tiếp tục tìm tiền để chuyển khoản cho nhóm lừa đảo rồi bị chiếm đoạt.

Sau quá trình điều tra, căn cứ các hồ sơ, chứng cứ, ngày 22/4, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội khám xét 3 địa điểm và ra lệnh tạm giữ 8 nghi phạm, đưa về Đà Nẵng để làm việc.

Đồng thời, công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.

Tám nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, thường trú Hà Tĩnh, ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội); Lưu Thị Hiền (SN 1995), Phùng Văn Quang (SN 1995), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2003), Phạm Văn Thắng (SN 1996), Ngô Đức Thắng (SN 1996), Dương Chí Thương (SN 1998, đều thường trú TP. Hà Nội) và Hà Văn Chức (SN 1998, thường trú tỉnh Phú Thọ, hiện ở tại Hà Nội).

Qua điều tra xét hỏi, nhóm người này khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn lừa cho vay tiền online, chiếm đoạt của khoảng 500 nạn nhân trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, TP. Đà Nẵng; số điện thoại 0694260254 để cung cấp thông tin, tố giác tội phạm).