“Shark” Tam bị bắt

Ông Phạm Văn Tam – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Asanzo bị cáo buộc trốn thuế gần 15,8 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo để điều tra về tội Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ông Tam bị cáo buộc đã chỉ đạo ông Phạm Xuân Tình – Tổng giám đốc Công ty Asanzo ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn; không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, trốn số tiền thuế gần 15,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016, mức vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Công ty này là đơn vị kinh doanh chính của thương hiệu Asanzo, nổi tiếng với sản phẩm TV. Ông Phạm Văn Tam là người sáng lập, giữ 90% cổ phần công ty, về sau đã dần thoái vốn.

Vào trung tuần tháng 10/2019, Cục thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo cho Công an TP.HCM và Bộ Công an.

Theo kết luận Thanh tra thuế, Asanzo mua linh kiện điện lạnh từ các Công ty Trần Thoàn, Công ty Việt Tài, Công ty An Thiên về thuê gia công lại một phần rồi lắp ráp thành phẩm, dán tem Asanzo và bán cho doanh nghiệp cũng thuộc tập đoàn Asanzo. Asanzo mua “linh kiện” nhưng lại ghi nội dung hóa đơn là “mặt hàng thành phẩm” để không khai thuế tiêu thụ đặc biệt; sau đó bán hàng thành phẩm không xuất hóa đơn…

Ngoài ra, cơ quan thuế phát hiện Asanzo mua bán với các công ty liên kết với giá 1 đồng nhưng kê khai giá bán thành 4 đồng. Tiền sau đó chuyển ngược lại cho công ty thuộc hệ thống tập đoàn Asanzo. Tổng số tiền được rút ra là hơn 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2020, Bộ Công an cho rằng chưa có căn cứ xác định việc hưởng lợi của Asanzo trong việc bán hàng hóa xuất xứ Trung Quốc dán nhãn hàng hóa Việt Nam tại thị trường nội địa, chưa có căn cứ xác định Asanzo có hành vi lừa dối khách hàng…

Ông Phạm Văn Tam tham gia Shark Tank mùa 3 vào giữa năm 2019, từ đó được dán thêm biệt danh “Shark Tam”.