TGĐ điều hành 4 công ty, lừa hàng trăm tỷ đồng: Hoãn tòa phúc thẩm vì bị cáo phải ghép tạng

Ông Nguyễn Anh Quang đã lập và điều hành chỉ đạo 4 công ty, thuê giám đốc, sử dụng các pháp nhân này làm hồ sơ khống vay vốn, chiếm đoạt tổng cộng hơn 360 tỷ đồng từ hai ngân hàng VIB và SeAbank. Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc một chi nhánh ngân hàng đã bỏ trốn, bị truy nã.

• TGĐ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn bị cáo buộc ‘rút ruột’ quỹ khen thưởng
• Thông thầu Công ty AIC và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh: Thêm Phó TGĐ AIC bị bắt

Thủ đoạn thế chấp khống hàng hóa, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ lừa hai ngân hàng và cơ quan thuế chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Anh Quang (SN 1976, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư­ Minh Quang (sau đây gọi là Công ty Minh Quang). Ngoài ra ông Quang còn thành lập và chỉ đạo, điều hành 3 công ty khác (Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt, Công ty CP Đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC, Công ty CP Đầu tư Dầu khí Việt), thuê các bị cáo Lê Sỹ Dũng (SN 1981), Trần Văn Biển (SN 1980) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1981) làm giám đốc.

Trong thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2012, ông Quang đã chỉ đạo các bị cáo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để ông Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, với mục đích ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng để vay tiền.

Sau khi được các ngân hàng giải ngân, Công ty Minh Quang không sử dụng đúng mục đích vốn vay mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty và trả các khoản vay trước đó tại ngân hàng khác hoặc rút tiền mặt chi tiêu, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đến nay không còn khả năng thanh toán.

Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng SeAbank chi nhánh Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) hơn 250 tỷ đồng và hơn 1,2 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng).

Với thủ đoạn như trên, các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của Ngân hàng VIB chi nhánh Sở giao dịch (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Tổng cộng số tiền do nhóm bị cáo lừa đảo của hai ngân hàng trên là hơn 368 tỷ đồng.

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy tài sản thế chấp tại các ngân hàng này là hàng hóa hình thành từ vốn vay và hàng tồn kho luân chuyển như trong hợp đồng thế chấp tài sản là khai khống, thực tế không có hàng hóa.

Cũng theo bản án sơ thẩm, các doanh nghiệp của ông Quang đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất khống nhiều mặt hàng khác nhau, và sử dụng hóa đơn của nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh làm đầu vào để khấu trừ thuế, làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng.

Toà án cấp sơ thẩm xác định các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trách nhiệm của phía ngân hàng

Bản án sơ thẩm xác định Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xem xét hành vi sai phạm của một số người liên quan đến vụ án, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương Giang – nguyên Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng.

Tài liệu điều tra cho thấy bà Giang là người chỉ đạo cho Công ty Minh Quang vay vốn, ký các hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các hồ sơ thế chấp tài sản của Công ty Minh Quang và các công ty con; chỉ đạo nhân viên dưới quyền ký các hợp đồng thuê kho 3 bên, ký các biên bản thẩm định tài sản, các biên bản kiểm kê tài sản đảm bảo mà không cho nhân viên đi kiểm kê, giao nhận tài sản đảm bảo trên thực tế.

Trước đó, bà Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can về hành vi “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong vụ án khác. Hiện bà Giang đang bỏ trốn và bị truy nã nên chưa làm rõ được hành vi phạm tội trong việc cho bị cáo Quang vay tiền của Ngân hàng SeABank.

Ngoài ra, một số cá nhân liên quan tại SeABank đã bị cơ quan điều tra khởi tố, cho tại ngoại trong một vụ án khác (vụ Long Megastar). Ở vụ án này, các cá nhân nói trên khai đã làm theo chỉ đạo của bà Giang. Nhưng do bà Giang đã bỏ trốn, chưa làm rõ được; đồng thời do tài liệu ngân hàng SeABank và doanh nghiệp không lưu giữ và cung cấp không đầy đủ nên hiện chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân này.

Ngày 11/10, phiên tòa phúc thẩm đã bị tạm hoãn do ông Quang đang phải ghép tạng.

Trước đó, toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quang mức án 19 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Trọng, Biển, Dũng bị xác định là đồng phạm, nhận các mức án từ 10 -17 năm tù.