Công an đang làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Hàng chục cảnh sát cơ động, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đại diện Viện kiểm sát đã có mặt tại nhà của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Theo báo nhà nước, hơn 9h ngày 19/7, nhiều xe biển xanh của Bộ Công an xuất hiện trước cửa gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (số 26 Trần Quốc Thảo, quận 3, phường Võ Thị Sáu, TP.HCM).

Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên… đi vào căn biệt thự, làm việc tại các phòng trong căn biệt thự. Đến 10h30, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong căn nhà, ở trước cửa và tầng hầm căn biệt thự có 4 cảnh sát cơ động đang bảo vệ bên ngoài.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN-MT và các đơn vị liên quan.

Bà Loan bị cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý.

Hôm 30/5, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từng khẳng định “đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định”.

Theo Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, năm 2013 họ đàm phán, đặt cọc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín – chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ đồng như một số đơn vị đăng tải thông tin. Đồng thời, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai khẳng định chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng cho biết họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn “đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng”.

Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.

Bà Loan sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 – tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Bà kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay.