Vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương: Chủ tiệm vàng Kim Lý và 3 người bị khởi tố

Liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 4 người về tội Buôn lậu, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 31. 

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, liên quan đường dây đưa hàng chục nghìn viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ.

Các bị can mới bị khởi tố gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo kết quả điều tra, đường dây do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống, làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều tầng nấc, mỗi người đảm nhận một công đoạn riêng như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý dòng tiền nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ trái phép. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu hành vi và qua mặt cơ quan chức năng.

Quá trình khám xét nơi ở và địa điểm kinh doanh của 4 bị can mới bị khởi tố, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương. Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan phục vụ điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can trong chuyên án. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây do một công dân Ấn Độ sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Kim cương được thu mua tại Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông trước khi được vận chuyển trái phép vào Việt Nam thông qua nhiều mắt xích trung gian.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.