Thủ đoạn lừa đảo: Mở hội thảo để đánh cắp thông tin, vay tín dụng gần 2 tỷ đồng

Mở hội thảo trả phí 80.000 đồng/người đến tham dự, một người đàn ông đã đánh cắp thông tin CMND/CCCD, ảnh chân dung của nhiều người rồi làm hồ sơ vay tín dụng, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

• Bộ Công an: ‘Tuyệt đối không cho mượn, chụp, thuê, mua thẻ CCCD, CMND’
• Hơn 100 người ở Ninh Bình bị bán thông tin cá nhân ra nước ngoài

Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền (SN 1977, quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuất phát từ ý đồ chiếm đoạt tiền bằng hình thức vay tín dụng thông qua Công ty VietCredit, khoảng tháng 11/2020, Quyền lên mạng xã hội Facebook đăng lên các nhóm “Chạy tiệc cưới Hà Nội”, “Phát tờ rơi Hà Nội”… nội dung: “Tuyển người nghe hội thảo Credit”. Mục đích là lấy thông tin cá nhân của những người đến tham dự hội thảo rồi làm hồ sơ vay tiền qua Công ty VietCredit.

Từ năm 2020 đến năm 2021, Quyền lấy danh nghĩa tổ chức hội thảo tại 2 địa điểm: Số 229 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội và số 131 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Để thu hút người đến dự hội thảo, Quyền thông báo ai đến dự được nhận 80.000 đồng. Quyền nói “người đến dự hội thảo phải ngồi nghe 1-2 tiếng nhưng giờ chỉ cần điểm danh bằng cách cầm CMND và CCCD chụp ảnh”, hướng dẫn 3 bước như sau: Chụp ảnh CMND/CCCD (hai mặt) với thẻ nhân viên của VietCredit; chụp ảnh với nhân viên của VietCredit; chụp ảnh cầm 1 thẻ ATM in logo VietCredit.

Rất nhiều người đã làm theo. Ảnh 2 mặt CMND, CCCD của người dự hội thảo được gửi qua số điện thoại mà Quyền đang sử dụng.

Sau khi có được các thông tin cá nhân trên, Quyền mua nhiều sim điện thoại, lấy thông tin cá nhân từ các khách hàng rồi tự mình viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng, sau đó làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit. Từ tháng 11/2020 đến nay, với thủ đoạn trên, Quyền đã lấy thông tin của 139 nạn nhân là sinh viên để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt hồ sơ, chấp thuận cho vay tiền của doanh nghiệp. Bình quân mỗi hồ sơ vay ít nhất 13 triệu đồng. Nhưng với một số người, chỉ với thông tin CCCD và ảnh của người khác, lại dễ dàng làm thủ tục vay tiền rồi chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đang tiếp tục làm việc với những người liên quan trong vụ án.