Tình tiết mới vụ người phụ nữ bị chiếm đoạt sim, mất 5,3 tỷ trong tài khoản

Liên quan đến vụ án “chiếm đoạt sim, lấy hơn 5,3 tỷ đồng”, nạn nhân cho hay đã gửi đơn đề nghị cung cấp thông tin đến nhà mạng (Viettel) nhưng phía nhà mạng cho biết đã nhận diện trùng khớp thông tin của người yêu cầu cấp đổi sim và không còn lưu dữ liệu camera tại thời điểm cấp đổi sim.

• Khởi tố vụ án chiếm đoạt sim điện thoại, lấy 5,3 tỷ đồng, nhà mạng có liên quan?
• Hải Phòng: Khởi tố người đàn ông làm CCCD giả mở nhiều tài khoản ngân hàng

Như đã đưa tin, ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra và truy tìm kẻ chiếm đoạt sim điện thoại, lấy hơn 5,3 tỷ đồng của bà N.H.T.T (SN 1983, ngụ Đồng Nai).

25 lần giao dịch chuyển 5,3 tỷ đồng cho 2 tài khoản lạ

Theo đơn tố giác của bà T., sáng ngày 1/12/2021, bà phát hiện điện thoại bị mất sóng nên gọi lên tổng đài Viettel thì được nhân viên cho biết sim điện thoại của bà bị khóa do đã cấp lại sim. Cửa hàng thực hiện việc cấp lại sim có trụ sở nằm trên đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP.HCM).

Tuy nhiên, theo bà T., bà không phải là người yêu cầu cấp lại sim và thời điểm đó bà vẫn luôn giữ CMND bên mình. Sau đó, bà T. hoảng loạn vì phát hiện toàn bộ tiền trong tài khoản của bà tại các ngân hàng đã bị chuyển cho các tài khoản lạ dưới hình thức chuyển khoản trực tuyến.

“Tôi gọi điện đến ngân hàng thì không được giải quyết vì phía ngân hàng cho rằng các lệnh chuyển khoản do chính tôi xác lập và đã được xác thực bằng mã OTP gửi qua tin nhắn điện thoại.”, đơn trình báo của bà T. viết.

Sau đó, theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài Viettel, bà T. đến cửa hàng Viettel tại địa chỉ trên đường Lạc Long Quân để làm rõ, yêu cầu trích xuất camera ngày cấp lại sim thì nhân viên không cung cấp và nói rằng không lưu lại camera vì lý do bảo mật.

Đến ngày 2/12/2021, bà T. đến các ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản vì 3 tài khoản của bà T. ở 3 ngân hàng bị kẻ gian thực hiện 25 lần giao dịch chuyển tiền trực tuyến tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng qua tài khoản tên Tran Minh Toan và Nguyen Thanh Phong.

Nhà mạng nói “làm đúng quy định”

Theo bà T., bà đã đề nghị nhà mạng Viettel hỗ trợ cung cấp thông tin người yêu cầu cấp lại sim nhưng không được giải quyết. Đồng thời bà cũng đề nghị các ngân hàng cung cấp lịch sử giao dịch tài khoản internet banking của mình nhưng chỉ có một ngân hàng cung cấp thông tin.

Theo đó, kẻ gian đã thực hiện rất nhiều yêu cầu như: đăng nhập, xác thực khi đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần, lấy lịch sử tài khoản, lấy danh sách tài khoản, nạp tiền điện thoại… bằng điện thoại iPhone.

Ngay sau đó, bà T. gửi đơn trình báo đến PC02 công an TP.HCM. Đồng thời, bà T. cũng gửi đơn đề nghị cung cấp thông tin cấp đổi sim đến Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post).

Ngày 11/10, Viettel Post có văn bản trả lời bà T., cho biết trong quá trình thực hiện thủ tục cấp đổi sim mới, người yêu cầu đổi sim đã cung cấp được giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin người đăng ký thuê bao. Hệ thống của Viettel nhận diện trùng khớp thông tin của người yêu cầu cấp đổi sim, nên nhân viên thực hiện việc cấp đổi sim theo đúng quy định. Hồ sơ thực hiện việc cấp đổi sim gồm: CMND hai mặt, ảnh chụp chân dung khách hàng, phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ trả trước.

Về dữ liệu camera mà bà T. yêu cầu cung cấp, Viettel Post trả lời rằng không còn lưu dữ liệu camera tại thời điểm cấp đổi sim của bà T., vì vậy không thể cung cấp theo yêu cầu.