Trưởng phòng Kinh doanh SJC bị cáo buộc hợp thức hóa hàng nghìn viên kim cương nhập lậu

Quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã sử dụng hồ sơ giả để đưa hàng nghìn viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào hệ thống phân phối của SJC. 

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội Buôn lậu, đồng thời làm rõ đường dây đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bốn bị can vừa bị khởi tố đều cư trú tại TP.HCM, gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (sinh năm 1975); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đó giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) để vận chuyển trái phép về Việt Nam, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp để tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp liên hệ đặt mua và tiếp nhận nguồn hàng. Sau khi kim cương được đưa về Việt Nam, Trần Công bán lại cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng.

Để che giấu nguồn gốc số kim cương nhập lậu, các đối tượng đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để lập hồ sơ giả, đưa dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. 

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống, số kim cương tiếp tục được chia thành nhiều lô nhỏ để đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Theo lời khai của các bị can và tài liệu điều tra, bằng thủ đoạn này, đường dây đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024.

Quá trình mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng, bổ sung vào số tang vật phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra cũng cho biết bà Lê Thúy Hằng hiện đã bị TAND tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong một vụ án khác.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy tìm các đối tượng liên quan, thu hồi tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.