Truy nã con trai ông Trần Bắc Hà

Trần Duy Tùng – con trai cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đã bị cơ quan chức năng truy nã. Ngoài ra, 12 người là đồng phạm với ông Hà cũng bị truy tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22 và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Do tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV được xác định là chủ mưu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đã tử vong trong trại giam, nên cơ quan công an đình chỉ bị can đối với ông Hà.

12 bị can khác là đồng phạm với ông Hà tiếp tục bị truy tố. Trong đó:

8 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV);

2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV);

3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh);

4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh);

5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành);

6. Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV – Chi nhánh Hà Thành);

7. Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành);

8. Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).

• Nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tử vong trong thời gian bị tạm giam

4 bị can bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)

2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)

3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV – Chi nhánh Hà Thành)

4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam)

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (35 tuổi, con trai ông Trần Bắc Hà) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.

Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.

Con trai ông Hà – Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ người đứng tên Công ty Bình Hà rồi lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để kinh doanh, không nộp tiền về tài khoản công ty, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng cho BIDV.

Ngoài ra, Tùng còn có dấu hiệu của tội rửa tiền khi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng tại Lào. Sau đó lại thông qua pháp nhân của Tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.