Bà Trương Mỹ Lan (trái), Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. (Ảnh: bocongan.gov.vn)
Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết trong buổi họp báo, chiều ngày 2/10.
Theo ông Thành, kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Do số lượng bị hại trong vụ án rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã được C03 khởi tố từ đầu tháng 10/2022. Trong quá trình này, C03 đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đồng thời, C03 cũng khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can khác có liên quan đến vụ án này.
Cuối tháng 3/2023, C03 đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn – Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước, làm Trưởng đoàn thanh tra. Bà Nhàn bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Phó Tổng thống JD Vance đã tổ chức một cuộc họp báo sau các cuộc…
Một con cá chép nặng khoảng 13,6 kg bất ngờ nhảy vọt khỏi mặt nước,…
Một bài báo gần đây cho rằng việc sàng lọc thường xuyên nhu cầu tâm…
Reuters đưa tin vào thứ Sáu (ngày 10/4) rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang lên…
Khi các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran tiếp tục leo thang,…
Tình hình tranh cử thống đốc bang California của Dân biểu Đảng Dân chủ liên…