Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu bị cáo buộc đưa 26 tỷ đồng để chạy án

Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo buộc ba lần mang balo đựng tổng 26 tỷ đồng đến cất dưới đệm để nhờ chạy án, nhưng thực tế không giúp đỡ gì.

VKSND TP. Hà Nội vừa truy tố bà Nguyễn Thị Lan Hương – cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam – cùng bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai người bị cáo buộc lừa “chạy án” cho bà Hương là hai chị em ruột Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bà Tú hiện đối mặt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn bà Lan bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Tháng 5/2023, bà Hương nhận giấy triệu tập từ Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải trình nội dung liên quan đến việc huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Lo sợ bị liên đới sai phạm và xử lý trước pháp luật, bà Hương tìm người tác động nhằm xin giảm nhẹ hình phạt.

Bà Hương trao đổi với bà Tú và được giới thiệu chị gái bà Tú có quan hệ rộng, đặc biệt trong ngành công an, có thể giúp “chạy án”. Thực tế, bà Lan không có nghề nghiệp ổn định và cũng không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Sen Tài Thu.

Bà Tú dẫn vợ chồng bà Hương đến gặp bà Lan. Để tạo niềm tin, bà Lan nói sẽ gọi điện thoại cho một số người nhờ giúp đỡ, nhưng trên thực tế bà Lan không gọi điện cho ai và cũng không nhờ ai can thiệp vào công việc của bà Hương.

Khi bàn bạc tại nhà riêng, bà Lan yêu cầu vợ chồng bà Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để cảm ơn người giúp “nhấc” bà Hương ra khỏi vụ việc đang bị điều tra sai. Nếu bà Hương bị khởi tố, bà Lan cũng sẽ giúp để được giảm án.

Từ tháng 9/2023, bà Hương nhiều lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho bà Lan. Lần đầu tiên vào tháng 9/2023, chồng bà Hương trực tiếp cầm 10 tỷ đồng đến nhà bà Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái bà Lan. Khoảng một tuần sau, bà Lan thông báo đã chi một tỷ đồng “lo việc”, còn lại 9 tỷ đồng, nhưng vẫn cần mang sang sớm 20 tỷ đồng còn lại.

Sau buổi gặp này, bà Tú sang nhà bà Hương ở cùng khu chung cư thì thấy chồng bà Hương đã chuẩn bị sẵn 11 tỷ đồng đựng trong hai ba lô. Một ba lô 5 tỷ đồng đưa cho bà Tú đeo, ba lô còn lại chồng bà Hương trực tiếp đeo để cùng đi bộ sang nhà bà Lan.

Khi đến nơi, bà Lan bảo cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ. Hai người nhấc đệm giường lên và xếp tiền từ hai ba lô vào đó.

Nhận tiền xong, bà Lan dẫn bà Tú và vợ chồng bà Hương đến gặp luật sư Lê Đình Vinh để nhờ tư vấn pháp lý. Khi ra về, bà Lan để lại một túi xách bên trong chứa một tỷ đồng. Quá trình điều tra, luật sư Vinh đã tự nguyện giao nộp số tiền này để phục vụ giải quyết vụ án.

Đến đầu tháng 10/2023, bà Lan nói đã dùng hết 20 tỷ đồng để lo việc, giờ cần thêm 5 tỷ đồng cảm ơn anh em. Giống như hai lần trước, chồng bà Hương và bà Tú lại xếp tiền vào gầm giường.

VKS cáo buộc bà Lan nhận tổng cộng 26 tỷ đồng và không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp. Bà Lan sử dụng 9,5 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư và 10 tỷ đồng gửi tiết kiệm đứng tên con gái. Hiện bà Lan và bà Tú tự nguyện giao nộp 25 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.

Về số tiền một tỷ đồng đưa cho luật sư Vinh, VKS xác định ông không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn cam kết, không có mục đích chiếm đoạt tài sản, do vậy không có căn cứ xử lý vai trò đồng phạm.

Với bà Tú, VKS cho rằng bà biết rõ chị gái không có chức năng giải quyết vụ việc nhưng vẫn làm cầu nối “chạy án”. Các lần vợ chồng bà Hương đưa tiền đều thông qua bà Tú. Mặc dù không được chia lợi ích, hành vi của bà Tú đã giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, VKS cáo buộc từ khoảng tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Phạm Thị Hòa cùng bà Linh và bà Hương đã bàn nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích là để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa.

Sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Tin vào quảng cáo của nhóm Sen Tài Thu, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số hơn 1.726 tỷ đồng dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, bà Hòa và đồng phạm đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt.

Hiện 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tổng hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, họ được các bị can trả hơn 213 tỷ đồng. VKS cáo buộc bà Hòa, bà Linh và bà Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục hoàn trả tiền cho 266 bị hại với hơn 757 tỷ đồng.