Vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương: P-Lab lên tiếng về nguyên Tổng Giám đốc

Sau thông tin nguyên Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương, Công ty P-Lab khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. 

Ngày 2/7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố 22 bị can để điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Quá trình khám xét tại 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các cá nhân liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, nhóm bị can bị cáo buộc đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TP.HCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab (trước đây là PNJ-Lab), là người có vai trò trong việc hợp thức hóa số kim cương bị cáo buộc được đưa vào Việt Nam trái quy định. P-Lab là công ty thành viên của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hoạt động độc lập trong lĩnh vực kiểm định vàng, hợp kim và đá quý.

Sau khi vụ việc được công bố, P-Lab đã phát đi thông tin chính thức.

Doanh nghiệp cho biết vụ án liên quan đến trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo và đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ.

Công ty cho biết tôn trọng quá trình giải quyết vụ án, sẽ phối hợp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng và đã bố trí nhân sự điều hành thay thế để bảo đảm hoạt động kiểm định, cung cấp dịch vụ vẫn diễn ra bình thường theo quy trình chuyên môn.

“Công ty P-Lab đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu.

Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

P-Lab khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Trong nhiều năm qua, mỗi kết quả kiểm định của P-Lab đều được thực hiện trên sự chính xác, khách quan và trách nhiệm và đó cũng chính là điều làm nên niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho chúng tôi. Niềm tin ấy là tài sản quý giá nhất của P-Lab và cũng là điều chúng tôi cam kết gìn giữ trọn vẹn.

P-Lab sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, và đặt quyền lợi chính đáng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu trong mọi việc mình làm.

Thông tin thêm: P-Lab là công ty con của PNJ. P-Lab hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá” – thông cáo báo chí từ PNJ.

Theo cơ quan điều tra, những người tổ chức hoạt động vận chuyển kim cương đều mang quốc tịch Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hong Kong trước khi được vận chuyển vào Việt Nam.

Quá trình điều tra cũng bước đầu xác định vai trò của một số bị can trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị cáo buộc quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú tại Đồng Nai) bị cáo buộc trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong để đưa về Việt Nam. Sau đó, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú tại TP.HCM) tiếp nhận số kim cương này để phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, An Giang và TP. Hà Nội. Bên cạnh đó, Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú tại TP.HCM) cũng được xác định là một đầu mối nhận hàng để tiếp tục phân phối cho các đại lý.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.