Vụ khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng: Chủ mưu khai đã đưa tiền cho ai?

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa bị cáo buộc thu lợi bất chính trên 177 tỷ đồng, khai nhận đưa tiền cho cán bộ nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành tại Lào Cai và cán bộ Thanh tra Chính phủ.

• Hai cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị khởi tố, bắt giam

VKSND tỉnh Lào Cai đã hoàn tất cáo trạng trong vụ án khai thác trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại tại khai trường 18, xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Số quặng khai thác trái phép được định giá trên 610 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lilama (Công ty Lilama), là chủ mưu vụ án, phải chịu trách nhiệm về tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị can Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam, phải chịu trách nhiệm về tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, vì đã trao đổi, bàn bạc, thương thảo ký các hợp đồng kinh tế mua bán quặng apatit với Nguyễn Mạnh Thừa và chỉ đạo cấp dưới khai thác trái phép và tiêu thụ tổng số 1,3 triệu tấn quặng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chiếm hưởng trái phép số tiền trên 177 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Thừa khai nhận đã sử dụng 2,1 tỷ đồng để mua 1 lô đất tại phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, rồi để con trai đứng tên; chuyển 40,8 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Tả Phời; rút 5 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân chuyển sang mở tài khoản tiết kiệm mang tên con gái tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lào Cai.

Bị can Thừa cũng đưa tiền cho 2 con dâu để gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; dùng 6,5 tỷ đồng mua 2,22 ha đất ngoài phạm vi dự án 3,77 ha được cấp chứng nhận đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn để khai thác quặng trái phép…

Số tiền còn lại, bị can Thừa khai dùng vào nhiều việc khác và đưa cho một số cán bộ nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Công ty Apatit Việt Nam; một số cá nhân là cán bộ Thanh tra Chính phủ và các cá nhân khác.

Cũng theo cáo trạng, về nội dung bị can Thừa đưa tiền cho các cá nhân đang tiếp tục được điều tra.

Trước đó, hồi tháng 6, công an Lào Cai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và ra các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Dương (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Mai Đình Định (cựu Bí thư Thành ủy Lào Cai, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lào Cai); Phan Văn Cương (Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai).