Y án tử hình cựu Giám đốc OceanBank Hải Phòng tham ô hơn 400 tỷ đồng

Bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Hải Phòng, bị tuyên y án tử hình về tội tham ô tài sản.

Ngày 5/4, TAND Cấp cao Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) Chi nhánh Hải Phòng.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) và Chu Văn Nha (thủ quỹ).

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, bị cáo Chi đã chỉ đạo các bị cáo Hoàng, Huệ và Nha sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai… lập 109 thẻ tiết kiệm để lấy phôi thẻ.

Sau đó, các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý, giao thẻ tiết kiệm giả cho khách hàng để chiếm đoạt của OceanBank tổng số tiền hơn 414 tỷ đồng; gây thiệt hại cho OceanBank hơn 9 tỷ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo Hoàng, Huệ và Nha đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện rút sổ tiết kiệm, nhận tiền gửi, chi lãi ngoài đều thực hiện dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chi.

Bị cáo Hoàng khai tiền mà bị cáo Chi “tham ô” đã dùng vào việc đánh bạc, mua bất động sản và chi tiêu cá nhân tuy nhiên không có tài liệu chứng minh.

Bị cáo Chi cho rằng bản thân không nắm được việc chi lãi ngoài. Việc này diễn ra khi các giao dịch viên của ngân hàng làm việc trực tiếp với khách.

Bị cáo Chi nói VKS chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo để buộc tội mình là không khách quan; đề nghị HĐXX làm rõ làm rõ dòng tiền mà bị cáo bị quy kết “Tham ô”.

Bị cáo Chi cũng khẳng định không dùng tiền của ngân hàng để mua nhà, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Nhà của bị cáo được mua bằng tiền kinh doanh từ công ty của gia đình. Đến nay, bị cáo cũng không biết số tiền mà mình bị quy kết “tham ô” đang ở đâu. Nhiều tình tiết trong vụ án cũng chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Phía luật sư và đại diện OceanBank đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Luật sư bào chữa cho bị cáo Chi đề nghị chuyển tội danh của bị cáo từ “Tham ô tài sản” sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định không có căn cứ để thay đổi tội danh và bác bỏ các kháng cáo của các bị cáo và ngân hàng.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình đối bị cáo Trần Thị Kim Chi; bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha lĩnh 20 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 4/9/2020, TAND TP. Hải Phòng cũng tuyên mức án tương tự với các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc OceanBank phải có trách nhiệm trả cho 27 khách hàng toàn bộ số tiền gần 414 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh.

Các bị cáo trong vụ án có trách nhiệm hoàn trả tiền đã tham ô của OceanBank, cụ thể bị cáo Chi phải trả khoản tiền 353,5 tỷ đồng và gần 2,8 triệu USD tham ô của OceanBank.

Bên cạnh đó, các bị cáo phải bồi thường cho OceaBank hơn 40 tỷ đồng tiền lãi, trong đó bị cáo Hoàng bồi thường 16 tỷ đồng; bị cáo Huệ bồi thường 16,382 tỷ đồng; bị cáo Nha bồi thường 8,1 tỷ đồng.