TQ: Giám đốc công ty bỏ trốn mang theo tiền của hàng trăm ngàn người đầu tư

Tập đoàn quản lý tài sản quốc tế Ding YiFeng (Đỉnh Nhất Phong) tại Thâm Quyến – Trung Quốc đã mất khả năng thanh khoản, gây thiệt hại cho hơn 500.000 người đầu tư liên quan. Ding Yi Feng từ lâu đã bị chỉ trích là “kế hoạch Ponzi”, ngay từ đầu tháng 8 năm ngoái đã có những tin đồn về nguy cơ thanh khoản của tập đoàn này.

Theo đưa tin từ truyền thông tại Trung Quốc ngày 18/1, tòa nhà văn phòng của Ding YiFeng ở quận Phúc Điền thành phố Thâm Quyến đã vắng tanh. Một nhân viên họ Li của Ding Yi Feng cho biết, “Công ty trong tình trạng suy thoái và không có tiền, liên quan đến hơn 500.000 người đầu tư với tổng số tiền hơn 130 tỷ RMB (khoảng 18,25 tỷ USD), tôi cũng đầu tư 2 triệu RMB vào đó”.

Trước đó vào năm 2023, Văn phòng Chuyên trách Ngăn chặn và xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thâm Quyến đã hai lần đưa ra cảnh báo rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến Ding YiFeng, sử dụng các phương pháp kiểu mô hình Ponzi để thu hút các nhà đầu tư mua cổ phần, gây quỹ bất hợp pháp. Hiện nay các nhà đầu tư liên quan phải hứng chịu các tình huống như gia hạn thời gian trả lãi, trì hoãn trả vốn sau khi hết hạn hợp đồng…

Nhiều nhà đầu tư của Ding YiFeng nói với giới truyền thông rằng, Ding YiFeng từ lâu đã rơi vào khủng hoảng thanh khoản, gặp khó khăn trong việc trả gốc và lãi. Vì không tìm gặp được lãnh đạo công ty, tại tầng nhà nơi Ding YiFeng tọa lạc hiện luôn có những nhà đầu tư tụ tập xung quanh nhân viên của công ty này để “cầu xin lời giải thích”, trong số họ rất nhiều người đã thế chấp ô tô hoặc nhà để đầu tư…

Nhiều nhà đầu tư và nhân viên họ Li tại hiện trường cho hay, chuỗi vốn của Ding YiFeng đã bị phá vỡ, một là do giám đốc điều hành Ma Xiaoqiu của Ding YiFeng mang tiền bỏ trốn, thứ hai là các nhà đầu tư nghe nói giám đốc mang tiền bỏ trốn đã ồ ạt kéo đến đòi tiền gốc và lãi khiến công ty “chịu trận”. Nhưng những tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Những người phụ trách chính của công ty này gồm chủ tịch hội đồng quản trị Sui Guanyi và Tổng giám đốc Ma Xiaoqiu, họ đồng sáng lập Tập đoàn Ding YiFeng vào năm 2011.

Nhân viên họ Li của công ty Ding YiFeng cho biết, “Ông Ma Xiaoqiu phụ trách bộ phận đầu tư thứ 2 và thứ 3 của Ding Yi Feng, vào tháng trước đã mang tiền bỏ trốn đến Mỹ nhưng đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ. Việc ông ta bỏ trốn cùng số tiền đã ‘rút sạch’ ‘tài sản’ của bộ phận đầu tư thứ 2 và thứ 3, khiến khó trả nợ gốc và lãi cho nhà đầu tư tại 2 bộ phận này, các bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng”.