“Om” hơn 26 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bị phạt 120 triệu đồng

Công ty TNHH Trung Linh Phát (Ninh Bình) không kết chuyển 26,2 tỷ đồng số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá theo quy định, dù quyết định xử phạt được đưa ra đã hơn 4 tháng. 

• Hải Hà Petro bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu
• Hàng ngàn tỷ đồng lãng phí trong Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính và 19 quyết định về việc cưỡng chế khấu trừ tiền từ 33 tài khoản của Công ty TNHH Trung Linh Phát.

Công ty Trung Linh Phát bị xử phạt vì đã không kết chuyển số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá tại ngân hàng thương mại mà công ty này mở tài khoản.

Số tiền bị khấu trừ là hơn 26,3 tỷ đồng, bao gồm số tiền khắc phục hậu quả là 26,2 tỷ đồng và 120 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm.

Theo quyết định của Thanh tra Bộ Tài chính, Công ty Trung Linh Phát có trách nhiệm yêu cầu các ngân hàng/chi nhánh chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính. Trường hợp nếu công ty không tự nguyện thực hiện theo thời hạn 15 ngày, các ngân hàng sẽ có trách nhiệm trích chuyển từ các tài khoản của công ty đến tài khoản tạm giữ.

Từ quyết định của Thanh tra Bộ Tài chính, Bộ Công Thương yêu cầu công ty nghiêm túc thực hiện quyết định về xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định cưỡng chế số tiền khấu trừ theo đúng quy định.

Đáng lưu ý, số tiền phạt 120 triệu đồng đã bao gồm tiền phạt với tình tiết tăng nặng do tiếp tục vi phạm, mặc dù đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở về việc chấm dứt vi phạm.

Tái phạm, chậm nộp phạt

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Trung Linh Phát đã được ban hành vào đầu tháng 11/2023, yêu cầu Công ty Trung Linh Phát khắc phục hậu quả trong 10 ngày. Tuy nhiên đến nay sau hơn 4 tháng, công ty chưa nộp tiền phạt, chưa nộp lại tiền vào quỹ bình ổn. Hai bộ Tài chính, Công Thương liên tục có văn bản nhắc nhở, đôn đốc nộp tiền.

Công ty Trung Linh Phát (trụ sở tại Ninh Bình) là một trong các thương nhân đầu mối xăng dầu được Bộ Công Thương cấp phép năm 2021; do ông Trần Văn Dân là Chủ tịch Hội đồng thành viên và nắm giữ 51% vốn.

Được thành lập từ năm 2009, tới nay công ty có 8 chi nhánh trên 8 tỉnh thành gồm TP.HCM, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang, Vũng Tàu, Tây Nguyên.

Tháng 10/2023, Cục thuế Ninh Bình công bố thông tin Công ty Trung Linh Phát nợ thuế trên 178 tỷ đồng. Cùng năm, Trung Linh Phát – Chi nhánh TP HCM bị Chi cục Thuế quận Tân Bình (TP.HCM) đưa vào danh sách cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn, chuyển thông tin vụ việc đến Công an quận Tân Bình để xem xét, xử lý.

Theo văn bản do Chi cục Thuế Tân Bình gửi tới cục thuế các tỉnh thành, cơ quan này cho hay Công ty Trung Linh Phát kinh doanh dầu nhưng lại không có kho hàng, kê khai giá trị hàng hóa bán ra chênh lệch với giá trị hàng hóa mua vào; có chênh lệch giữa doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng và doanh thu xuất hóa đơn; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc đã giải thể; có tình trạng xuất bán lòng vòng…