Amazon ở Italy bị rà soát vì nghi vấn buôn lậu hàng Trung Quốc

Ngày 24/11, cảnh sát Italy đã tiến hành đột kích và kiểm tra 2 cơ sở của Amazon tại Italy, trong khuôn khổ điều tra nghi vấn buôn lậu hàng Trung Quốc. Các công tố viên tại Milan cáo buộc Amazon đóng vai trò như “ngựa thành Troy”, giúp hàng loạt sản phẩm Trung Quốc tránh thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ, chảy lậu vào thị trường EU và Italy.

Hàng chục sĩ quan cảnh sát tài chính và hải quan đã tham gia cuộc đột kích. Tại trung tâm logistics Amazon ở Cividate al Piano, tỉnh Bergamo, cảnh sát thu giữ khoảng 5.000 sản phẩm Trung Quốc, bao gồm đồ chơi, ốp điện thoại, nồi chiên không dầu, bút mực và kéo nhỏ. Đồng thời, tại trụ sở Amazon ở trung tâm Milan, cơ quan điều tra phát hiện thiết bị IT và xác định một trong những đối tượng bị truy tố trong vụ án buôn lậu – là quản lý chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa của Amazon tại Italy, danh tính chưa được công khai.

Vụ việc xuất phát từ một cuộc điều tra về gian lận thuế 12 tỷ euro (khoảng 12,9 tỷ USD). Các công tố viên cho rằng Amazon đã cung cấp “cánh cửa hậu” để hàng hóa Trung Quốc chưa nộp thuế nhập khẩu được chuyển lậu vào thị trường Italy. Vụ án do Công tố viên Milan phối hợp với cảnh sát tài chính Monza thực hiện, nhắm tới hàng chục công ty Italy – nhiều công ty bị nghi là doanh nghiệp vỏ bọc của Trung Quốc – và quản lý vận chuyển của Amazon.

Các sản phẩm được nghi chuyển từ Trung Quốc vào EU qua các kênh chưa rõ, rồi đưa vào Italy, tránh thuế tiêu thụ, sau đó được bán qua nền tảng Amazon. Hiện công tố viên Milan đang điều tra các công ty, quản lý và Amazon về khả năng vi phạm luật hải quan EU.

Trước đó, trong vụ gian lận thuế 12 tỷ euro, công tố viên đã điều tra Amazon châu Âu đặt tại Luxembourg giai đoạn 2019–2021. Kết quả điều tra cho thấy thuật toán của Amazon cho phép bán hàng không thuộc EU (chủ yếu từ Trung Quốc) mà không tiết lộ danh tính người bán, tạo điều kiện trốn thuế ở Italy. Theo luật Italy, các nền tảng trung gian cung cấp dịch vụ cho người bán ngoài EU phải chịu trách nhiệm liên đới về thuế chưa nộp.

Do tính phức tạp của việc quản lý luồng hàng hóa tại các trung tâm logistics thương mại điện tử, cảnh sát dự kiến ​​tổng số sản phẩm liên quan có thể lên tới 500.000, theo các nguồn tin nói với Reuters. Cuộc điều tra có thể được mở rộng ra toàn bộ Liên minh Châu Âu. Tháng 7 vừa qua, công tố viên Milan đã trình bày phạm vi điều tra tại Eurojust với các đồng nghiệp từ Đức, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Điển và Ireland.

Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO), khi các quy định EU mới có hiệu lực, EPPO đang xem xét sổ sách Amazon giai đoạn 2021–2024. Trước đó, Amazon khẳng định với Reuters rằng họ “cam kết tuân thủ tất cả các quy định thuế hiện hành”.

Liên quan đến vụ gian lận 12 tỷ euro, cơ quan thuế Italy đã đưa ra phương án hòa giải, và Amazon phải quyết định trước tháng 12.

Vụ việc hé lộ lỗ hổng trong kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và bán trực tuyến của Amazon, đồng thời nhấn mạnh mức độ phức tạp trong việc quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới. Cơ quan điều tra Italy đang phối hợp chặt chẽ với các nước EU để ngăn chặn việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa Trung Quốc qua nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới.