Điều trần trước Quốc hội Mỹ về hoạt động rửa tiền từ Trung Quốc

Tại một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, nhiều quan chức Mỹ đã chỉ ra trong gần 10 năm qua, các tổ chức rửa tiền tại Trung Quốc đã dẫn đầu trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu, tiếp tay rửa tiền cho nhiều tổ chức xuyên quốc gia – đặc biệt tại Mexico. Mỹ đang hành động mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tệ nạn này.

Vào ngày 30/4 tại phiên điều trần do Nhóm Kiểm soát Ma túy Quốc tế – Thượng viện Mỹ tổ chức, một quan chức của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ là Mayoral cho biết, các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc hiện nay đã dẫn đầu trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu. Các tổ chức từ Trung Quốc đó không chỉ hỗ trợ cho thu nhập bất hợp pháp của các tập đoàn ma túy Mexico mà còn cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ tại Mỹ, cho phép các tổ chức bất hợp pháp chuyển tiền bẩn thành ngoại tệ thông thường.

Ông Mayoral cho hay ưu tiên hàng đầu của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ là điều tra các tổ chức rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy và tội phạm xuyên biên giới, đồng thời ngăn chặn những tình huống tương tự tái diễn.

Theo Phó thư ký Nielsen Bộ Tài chính Mỹ, kể từ năm 2018 Mỹ bắt đầu chú ý đến sự gia tăng của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc. Nhưng cho đến nay các tổ chức liên quan lại khó bị pháp luật trừng phạt vì vậy điều tra hết sức khó khăn, cơ cấu của các tổ chức rửa tiền này phi tập trung, không có bộ phận lãnh đạo nòng cốt gì, chủ yếu thực hiện các hoạt động liên quan tại các khu cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.

Quan chức Kim Bell của Cục Phòng chống ma túy – Bộ Tư pháp Mỹ cũng trình bày chi tiết về các phương thức cụ thể của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc. Theo ông, các tổ chức này có thể sẽ sử dụng tiền ảo, hệ thống ngân hàng ngầm vận chuyển số lượng tiền lớn và mua bất động sản để che đậy hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt đối với công dân Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài không được hơn 50.000 USD, điều đó càng khuyến khích những công dân Trung Quốc muốn lách các hạn chế về tiền tệ ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc.

Vào cuối phiên điều trần, các quan chức Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng việc trấn áp các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đòi hỏi phải có sự hợp tác toàn cầu, như chia sẻ thông tin tình báo và xây dựng luật nghiêm ngặt hơn để duy trì sự ổn định và an ninh của hệ thống tài chính toàn cầu.

Cảnh sát Ý triệt phá mạng lưới ngầm Trung Quốc giúp mafia rửa tiền

Ngày 4/10/2023, cảnh sát Ý đã phát động một đợt truy quét mới nhằm vào mạng lưới môi giới rửa tiền Trung Quốc và bắt giữ 33 đối tượng. Mạng lưới này được biết đến liên quan rửa tiền khoảng 52,5 triệu USD cho các nhóm buôn bán ma túy, trong đó có tổ chức xã hội đen Ndrangheta.

Cảnh sát Ý cho biết họ đã triệt phá mạng lưới rửa tiền ngầm của mafia Trung Quốc. Vào ngày 4/5, Đại tá Cảnh sát Bảo vệ Tài chính Ý Francesco Ruiz nói với Reuters rằng, điểm độc đáo của vụ án này là mối liên hệ giữa các tổ chức xã hội đen như Ndrangheta và các thực thể Trung Quốc cung cấp dịch vụ tài chính.

Theo báo cáo của cảnh sát về Bảo vệ Tài chính Ý, họ đã bắt giữ tổng cộng 33 người ở Rome và 6 thị trấn khác của Ý trong đó có 7 công dân Trung Quốc, theo đó tội danh là phạm tội có tổ chức, âm mưu buôn bán ma túy và rửa tiền. Trong một tuyên bố, cảnh sát tài chính Ý cho biết đã thu giữ khoảng 10 triệu euro tiền mặt từ những “con la tiền” (money mules) chịu trách nhiệm chuyển tiền ra nước ngoài.

Một số cuộc điều tra gần đây đã tiết lộ, ngày càng nhiều tập đoàn ma túy ở Ý đang sử dụng mạng lưới ngầm môi giới tiền tệ Trung Quốc để che giấu các khoản thanh toán xuyên biên giới. Phương thức chuyển tiền này thường gọi là “chuyển tiền nhanh” (hay “tiền bay”), theo đó một số tiền được gửi vào tài khoản của một nhà môi giới tiền tệ tại Ý, trong khi một nhà môi giới khác trong mạng lưới trú ở nơi khác trên thế giới sẽ thanh toán số tiền tương đương cho người nhận.

Truyền thông Ý chỉ ra các nhóm lợi ích Trung Quốc cũng sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp để cung cấp vốn cho tổ chức tội phạm khét tiếng nhất nước Ý là Ndrangheta. Những thế lực Trung Quốc thông qua hợp tác với tội phạm Ý và tội phạm Albania kiểm soát các cảng châu Âu, theo đó phân phối số lượng lớn cocaine trên toàn cầu.  

Một viện nghiên cứu của Ý ước tính doanh thu hàng năm của Ndrangheta là khoảng 47 tỷ USD.