Tháng Ba, 2026
- 19 Tháng Ba
Cựu công an nhận lương tháng 350 triệu đồng để tư vấn cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam
Hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc lập tổ tư vấn giúp nhân viên của Phó Đức Nam (Mr Pips) đối phó khi bị triệu tập.
- 18 Tháng Ba
Vụ Mr Pips lừa đảo 1.300 tỷ đồng: Shark Bình tham gia rửa tiền
Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán.
- 12 Tháng Ba
3 người Trung Quốc bị kết án vì rửa gần 97 triệu AUD qua tài khoản sinh viên tại Úc
Giới chức Úc đã tiết lộ chi tiết về một mạng lưới rửa tiền liên quan đến các công dân Trung Quốc, sử dụng tài khoản ngân hàng của sinh viên quốc tế để luân…
- 9 Tháng Ba
Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu được bố mẹ chồng khắc phục giúp hơn 32 tỷ đồng
Bố mẹ chồng bị can Nguyễn Thị Lan Hương dùng hơn 32,4 tỷ đồng bị chiếm giữ để đối trừ khắc phục hậu quả giúp con dâu.
Tháng Hai, 2026
- 23 Tháng Hai
Mỹ kết tội công dân Trung Quốc rửa tiền hơn 2 triệu USD qua thẻ quà tặng
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia thông qua thẻ quà tặng. Một công dân Trung Quốc đã bị kết tội và…
- 15 Tháng Hai
Brazil phá vụ án liên quan đến nền tảng TMĐT Trung Quốc: Rửa tiền 190 triệu USD
Brazil vừa triệt phá một đường dây rửa tiền của Trung Quốc.
- 14 Tháng Hai
Mỹ lập trang web tiếp nhận tố giác gian lận và rửa tiền
Ngày 13/2/2026, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chính thức ra mắt một trang web mới chuyên bí mật tiếp nhận tố giác hành vi rửa tiền…
Tháng Một, 2026
- 15 Tháng Một
Vụ sữa giả hơn 2.436 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch Z Holding bị tuyên 30 năm tù
Ông Hoàng Quang Thịnh lĩnh án 30 năm tù vì chủ mưu sản xuất sữa giả dành cho trẻ em, người già, vi phạm kế toán gây thiệt hại lớn về thuế và rửa tiền…
Tháng Mười Hai, 2025
- 20 Tháng Mười Hai
Sữa HIUP giả: Bán giá cao gấp 6 lần xuất xưởng
Một hộp sữa HIUP 27 giả có giá xuất xưởng chỉ hơn 87.000 đồng, thiếu hàng loạt nguyên liệu và chỉ tiêu dưới mức công bố, nhưng bán tới tay người tiêu dùng với giá…
- 11 Tháng Mười Hai
Đài Loan triệt phá các công ty của băng nhóm, rửa tiền xuyên quốc gia 200 triệu USD
Đài Loan đã triệt phá một băng đảng lập công ty làm bình phong để rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 6 tỷ Đài tệ (khoảng 200 triệu USD).
- 10 Tháng Mười Hai
60 quân nhân Đài Loan bị điều tra về cho băng nhóm lừa đảo thuê tài khoản shopee rửa tiền
Hơn 60 sĩ quan và binh sĩ Đài Loan bị điều tra vì liên quan đến việc cho các băng nhóm lừa đảo thuê tài khoản shopee làm “tài khoản mồi” để rửa tiền.
Tháng Mười Một, 2025
- 30 Tháng Mười Một
Đà Nẵng: Đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng cho các băng nhóm ở Campuchia
Nhóm tội phạm này đã cung cấp hơn 1 vạn tài khoản cho các băng nhóm tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.
- 24 Tháng Mười Một
Mạng lưới rửa tiền của TQ: Liên kết giới nhà giàu, băng đảng ma túy và tin tặc Triều Tiên
Theo báo cáo của tạp chí Economist (Anh), hiện nay hệ thống ngân hàng ngầm của Trung Quốc đã trở thành tổ chức rửa tiền lớn nhất thế giới.
- 20 Tháng Mười Một
Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo Campuchia
Một nhóm bị tình nghi cung cấp tài khoản ngân hàng giả cho các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài, bao gồm Campuchia
- 17 Tháng Mười Một
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 41 người rửa tiền trong vụ lừa đảo có trụ sở tại Campuchia
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 41 người bị nghi rửa hàng trăm tỷ won tiền phi pháp từ một tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Campuchia.
- 12 Tháng Mười Một
Vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh: Chủ mưu người Trung Quốc bị tuyên án gần 12 năm tù
Ngày thứ Ba (11/11), trong vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử nước Anh, đồng thời là chủ mưu vụ huy động vốn bất hợp pháp ở Thiên Tân 10 năm trước, bà Tiền…
- 10 Tháng Mười Một
Doanh nhân TQ liên quan rửa tiền lớn nhất Singapore, hóa thạch khủng long bị tịch thu
Chính quyền Anh đã tịch thu hóa thạch khủng long, căn hộ và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền trị giá hàng chục triệu bảng Anh từ doanh nhân này.
Tháng Mười, 2025
- 31 Tháng Mười
Giao dịch tiền ảo giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng vọt 1.400 lần, nghi rửa tiền lừa đảo
Khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch tiền ảo Campuchia và các sàn lớn của Hàn Quốc đã tăng đột biến trong năm qua
- 28 Tháng Mười
‘Rửa tiền tại Singapore’: Prince Group hợp pháp hóa dòng tiền lừa đảo
Tập đoàn Prince Group — bị cáo buộc đứng sau các “tội phạm lừa đảo tại Campuchia” — đã lợi dụng Singapore để rửa tiền
Tháng Chín, 2025
- 21 Tháng Chín
Buôn lậu 50 kg fentanyl vào Mỹ, trùm rửa tiền từ TQ bị kết án 25 năm tù
Việc sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền và quy mô tiếp thị toàn cầu đã trở thành những yếu tố chính làm tăng nặng hình phạt.
