Tháng 10, 2026
- 17 Tháng 10
Công an Hưng Yên khởi tố 2 người sang Campuchia ngồi quét mặt chuyển tiền cờ bạc
Hai người ở Hải Phòng mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, sang Campuchia quét mặt xác thực giao dịch cho nhóm cờ bạc trực tuyến.
- 17 Tháng 10
CBS: Nghi phạm theo dõi con ông Lại Thanh Đức có liên hệ với mạng lưới lừa đảo Campuchia
CBS News phát hiện bà Trương Uyển Oánh, nghi phạm theo dõi con ông Lại Thanh Đức, có quan hệ với người dính líu đến lừa đảo Campuchia.
- 15 Tháng 10
IMF, Ngân hàng Thế giới ra khung chống lừa đảo trực tuyến, châu Á chiếm 67% thiệt hại
IMF và Ngân hàng Thế giới công bố khung chống lừa đảo trực tuyến tại Thái Lan, khi châu Á chiếm 67% thiệt hại lừa đảo toàn cầu năm 2024.
- 14 Tháng 10
Mỹ phạt Bank of America 1,2 tỷ USD, có giao dịch liên quan mạng lưới rửa tiền Trung Quốc
Mỹ phạt Bank of America 1,21 tỷ USD vì không báo cáo kịp thời hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ, có giao dịch liên quan đến mạng lưới rửa tiền Trung Quốc.
- 13 Tháng 10
Anh phong tỏa dinh thự London của người phụ trách tài chính cho trùm lừa đảo Trần Chí
Caixin đưa tin Anh đã phong tỏa dinh thự 18,5 triệu bảng tại London và đồng hồ hiệu của Lý Thiêm, người phụ trách tài chính Prince Group.
- 11 Tháng 10
Phú Thọ: Phá đường dây rửa tiền lừa đảo quốc tế quy mô hàng nghìn tỷ đồng
Trong một phi vụ điển hình, trong một ngày, 15 người Nhật Bản bị lừa đảo khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng). Toàn bộ được chuyển thành tiền mã hóa, luân chuyển…
- 6 Tháng 10
Cựu quan chức bang New York Linda Sun và chồng bị truy tố thêm tội âm mưu rửa tiền
Bà Linda Sun và chồng bị truy tố thêm tội âm mưu rửa tiền tại Mỹ, trong khi luật sư của bà nộp đơn xin rút khỏi vụ án.
- 1 Tháng 10
Mỹ: Người Cuba cầm đầu đường dây đưa lậu hàng ngàn người bị bồi thẩm đoàn kết tội
Bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ kết tội Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, người Cuba 28 tuổi, vì cầm đầu đường dây đưa lậu hàng ngàn người Cuba vào Mỹ.
Tháng 9, 2026
- 16 Tháng 9
Mỹ cáo buộc 2 công ty Trung Quốc giúp Iran rửa tiền, tìm cách tịch thu 61 triệu USD
Ngày 14/9, Văn phòng Công tố Liên bang Khu Nam New York cáo buộc hai công ty Trung Quốc đăng ký tại Hồng Kông đã sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa Binance để…
Tháng 8, 2026
- 15 Tháng 8
Cựu lãnh đạo tổ chức dân quyền Mỹ bị truy tố vì tài trợ các nhóm cực đoan
Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc, bao gồm gian lận qua đường dây điện tử, đưa ra tuyên bố sai sự thật và âm mưu rửa…
- 3 Tháng 8
Shark Bình rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng
Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng trong đường dây của Mr Pips.
Tháng 7, 2026
- 12 Tháng 7
Đài Loan giành giải thưởng ‘Tình huống điển hình xuất sắc toàn cầu’ với vụ án Prince Group
Vụ án Prince Group liên quan đến số tiền phạm pháp và quy mô hoạt động của các khu lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng.
- 2 Tháng 7
Singapore tịch thu biệt thự 55 triệu SGD trong vụ nghi buôn lậu chip Nvidia
Ngày 1/7, Chính phủ Singapore đã tịch thu một căn biệt thự trị giá khoảng 55 triệu đô la Singapore (SGD) và truy tố những người liên quan với cáo buộc rửa tiền. Theo giới…
Tháng 6, 2026
- 26 Tháng 6
Doanh nhân Trung Quốc bị Thái Lan truy nã vì dùng mỏ đào tiền mã hóa làm bình phong rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã chính thức phát lệnh bắt giữ đối với doanh nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa (Wang Yicheng), người bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt…
- 23 Tháng 6
Ông Trump đích thân giám sát chiến dịch quét sạch hàng giả và đường dây rửa tiền TQ
Sherrill Manufacturing được cho là doanh nghiệp “duy nhất” tại Mỹ sản xuất 100% dao kéo, đồ dùng ăn uống bằng thép không gỉ ngay trong nước.
- 12 Tháng 6
Chuyên gia Mỹ: Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc rửa tới 2.000 tỷ USD mỗi năm
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (9/6) đã mở phiên điều trần, cho thấy các “mạng lưới rửa tiền Trung Quốc” (Chinese Money Laundering Networks – CMLNs) đã trở thành…
Tháng 4, 2026
- 24 Tháng 4
Mỹ treo thưởng 4 triệu USD truy tìm thủ lĩnh nhóm lừa đảo Trung Quốc đang bỏ trốn
Hoa Kỳ hôm 23/4 thông báo phát lệnh treo thưởng lên tới 4 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào giúp bắt giữ đối tượng bỏ trốn Daren Li
- 17 Tháng 4
Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo thẻ quà tặng quy mô lớn
Ông Lyons tiết lộ rằng những kẻ phạm tội liên quan chủ yếu là "nam giới Trung Quốc trong độ tuổi nhập ngũ" đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ
Tháng 3, 2026
- 26 Tháng 3
Chủ tịch Tập đoàn Prince bị lộ liên quan nền tảng rửa tiền trên Dark web
Một trong các giám đốc của công ty Huione tại Campuchia là Hun To, anh họ của Thủ tướng Hun Manet.
- 19 Tháng 3
Cựu công an nhận lương tháng 350 triệu đồng để tư vấn cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam
Hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc lập tổ tư vấn giúp nhân viên của Phó Đức Nam (Mr Pips) đối phó khi bị triệu tập.
