Tháng 8, 2026
- 15 Tháng 8
Cựu lãnh đạo tổ chức dân quyền Mỹ bị truy tố vì tài trợ các nhóm cực đoan
Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc, bao gồm gian lận qua đường dây điện tử, đưa ra tuyên bố sai sự thật và âm mưu rửa…
- 3 Tháng 8
Shark Bình rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng
Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng trong đường dây của Mr Pips.
Tháng 7, 2026
- 12 Tháng 7
Đài Loan giành giải thưởng ‘Tình huống điển hình xuất sắc toàn cầu’ với vụ án Prince Group
Vụ án Prince Group liên quan đến số tiền phạm pháp và quy mô hoạt động của các khu lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng.
- 2 Tháng 7
Singapore tịch thu biệt thự 55 triệu SGD trong vụ nghi buôn lậu chip Nvidia
Ngày 1/7, Chính phủ Singapore đã tịch thu một căn biệt thự trị giá khoảng 55 triệu đô la Singapore (SGD) và truy tố những người liên quan với cáo buộc rửa tiền. Theo giới…
Tháng 6, 2026
- 26 Tháng 6
Doanh nhân Trung Quốc bị Thái Lan truy nã vì dùng mỏ đào tiền mã hóa làm bình phong rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã chính thức phát lệnh bắt giữ đối với doanh nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa (Wang Yicheng), người bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt…
- 23 Tháng 6
Ông Trump đích thân giám sát chiến dịch quét sạch hàng giả và đường dây rửa tiền TQ
Sherrill Manufacturing được cho là doanh nghiệp “duy nhất” tại Mỹ sản xuất 100% dao kéo, đồ dùng ăn uống bằng thép không gỉ ngay trong nước.
- 12 Tháng 6
Chuyên gia Mỹ: Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc rửa tới 2.000 tỷ USD mỗi năm
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (9/6) đã mở phiên điều trần, cho thấy các “mạng lưới rửa tiền Trung Quốc” (Chinese Money Laundering Networks – CMLNs) đã trở thành…
Tháng 4, 2026
- 24 Tháng 4
Mỹ treo thưởng 4 triệu USD truy tìm thủ lĩnh nhóm lừa đảo Trung Quốc đang bỏ trốn
Hoa Kỳ hôm 23/4 thông báo phát lệnh treo thưởng lên tới 4 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào giúp bắt giữ đối tượng bỏ trốn Daren Li
- 17 Tháng 4
Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo thẻ quà tặng quy mô lớn
Ông Lyons tiết lộ rằng những kẻ phạm tội liên quan chủ yếu là "nam giới Trung Quốc trong độ tuổi nhập ngũ" đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ
Tháng 3, 2026
- 26 Tháng 3
Chủ tịch Tập đoàn Prince bị lộ liên quan nền tảng rửa tiền trên Dark web
Một trong các giám đốc của công ty Huione tại Campuchia là Hun To, anh họ của Thủ tướng Hun Manet.
- 19 Tháng 3
Cựu công an nhận lương tháng 350 triệu đồng để tư vấn cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam
Hai cựu công an Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc lập tổ tư vấn giúp nhân viên của Phó Đức Nam (Mr Pips) đối phó khi bị triệu tập.
- 18 Tháng 3
Vụ Mr Pips lừa đảo 1.300 tỷ đồng: Shark Bình tham gia rửa tiền
Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán.
- 12 Tháng 3
3 người Trung Quốc bị kết án vì rửa gần 97 triệu AUD qua tài khoản sinh viên tại Úc
Giới chức Úc đã tiết lộ chi tiết về một mạng lưới rửa tiền liên quan đến các công dân Trung Quốc, sử dụng tài khoản ngân hàng của sinh viên quốc tế để luân…
- 9 Tháng 3
Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu được bố mẹ chồng khắc phục giúp hơn 32 tỷ đồng
Bố mẹ chồng bị can Nguyễn Thị Lan Hương dùng hơn 32,4 tỷ đồng bị chiếm giữ để đối trừ khắc phục hậu quả giúp con dâu.
Tháng 2, 2026
- 23 Tháng 2
Mỹ kết tội công dân Trung Quốc rửa tiền hơn 2 triệu USD qua thẻ quà tặng
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia thông qua thẻ quà tặng. Một công dân Trung Quốc đã bị kết tội và…
- 15 Tháng 2
Brazil phá vụ án liên quan đến nền tảng TMĐT Trung Quốc: Rửa tiền 190 triệu USD
Brazil vừa triệt phá một đường dây rửa tiền của Trung Quốc.
- 14 Tháng 2
Mỹ lập trang web tiếp nhận tố giác gian lận và rửa tiền
Ngày 13/2/2026, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chính thức ra mắt một trang web mới chuyên bí mật tiếp nhận tố giác hành vi rửa tiền…
Tháng 1, 2026
- 15 Tháng 1
Vụ sữa giả hơn 2.436 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch Z Holding bị tuyên 30 năm tù
Ông Hoàng Quang Thịnh lĩnh án 30 năm tù vì chủ mưu sản xuất sữa giả dành cho trẻ em, người già, vi phạm kế toán gây thiệt hại lớn về thuế và rửa tiền…
Tháng 12, 2025
- 20 Tháng 12
Sữa HIUP giả: Bán giá cao gấp 6 lần xuất xưởng
Một hộp sữa HIUP 27 giả có giá xuất xưởng chỉ hơn 87.000 đồng, thiếu hàng loạt nguyên liệu và chỉ tiêu dưới mức công bố, nhưng bán tới tay người tiêu dùng với giá…
- 11 Tháng 12
Đài Loan triệt phá các công ty của băng nhóm, rửa tiền xuyên quốc gia 200 triệu USD
Đài Loan đã triệt phá một băng đảng lập công ty làm bình phong để rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 6 tỷ Đài tệ (khoảng 200 triệu USD).
