Rửa tiền | trithucvn.org

  • Chủ nhật, 15/06/2025
  • ENGLISH
  • CHINESE
  • SPANISH
  • GERMAN
  • FRENCH
  • JAPANESE
  • ITALIAN
  • GIỚI THIỆU
2025-06-15 04:55:40
  • Việt Nam
    • Thời sự
    • Pháp luật
    • Giáo dục
    • Môi trường
    • Phân tích & bình luận
    Một giám đốc doanh nghiệp buôn ma túy
    Một giám đốc doanh nghiệp buôn ma túy
    Chương trình 4 môn học được chỉnh sửa sau khi Việt Nam giảm còn 34 tỉnh, thành
    Chương trình 4 môn học được chỉnh sửa sau khi Việt Nam giảm còn 34 tỉnh, thành
    Bình Phước: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chánh văn phòng huyện Bù Đăng
    Bình Phước: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chánh văn phòng huyện Bù Đăng
    Phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả bằng hóa chất quy mô lớn
    Phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả bằng hóa chất quy mô lớn
  • Thế Giới
    • Tin tức thế giới
    • Ý kiến bình luận
    • Lịch sử thế giới
    • Tổng thống Mỹ Donald Trump
    • Chính quyền Biden
    Iran sẽ tấn công mục tiêu của bất kỳ nước nào tiếp tay Israel
    Iran sẽ tấn công mục tiêu của bất kỳ nước nào tiếp tay Israel
    Mỹ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân
    Mỹ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân
    Nhà báo Tucker Carlson chỉ trích Tổng thống Trump về vụ Israel không kích Iran
    Nhà báo Tucker Carlson chỉ trích Tổng thống Trump về vụ Israel không kích Iran
    Israel tấn công Iran nhằm lật đổ chế độ? Tướng Flynn đưa ra cảnh báo
    Israel tấn công Iran nhằm lật đổ chế độ? Tướng Flynn đưa ra cảnh báo
  • Trung Quốc
    • Chính trị - Xã hội
    • Kinh tế
    • Lịch sử
    • Nhân quyền
    TQ: Bác sĩ tử vong bí ẩn, chính quyền trả 15 triệu NDT bịt miệng người nhà
    TQ: Bác sĩ tử vong bí ẩn, chính quyền trả 15 triệu NDT bịt miệng người nhà
    Ông Tập liên tiếp lâm bệnh, phe chống Tập dọn đường dư luận để “Tập xuống, Uông lên”?
    Ông Tập liên tiếp lâm bệnh, phe chống Tập dọn đường dư luận để “Tập xuống, Uông lên”?
    [Video] Hơn 1.000 sinh viên đại học TQ biểu tình phản đối hoãn kỳ nghỉ
    [Video] Hơn 1.000 sinh viên đại học TQ biểu tình phản đối hoãn kỳ nghỉ
    Tin đồn ông Lưu Nguyên kêu gọi quốc hữu hóa quân đội; Báo quân đội nhắm vào ông Tập
    Tin đồn ông Lưu Nguyên kêu gọi quốc hữu hóa quân đội; Báo quân đội nhắm vào ông Tập
  • Kinh Tế
    • Kinh doanh
    • Thị trường
    • Kinh tế vĩ mô
    • Góc nhìn chuyên gia
    • Tài chính - Ngân hàng
    • Kinh tế thế giới
    • Kiến thức hữu ích
    Báo cáo tài chính của ông Trump: Doanh thu 2024 vượt quá 600 triệu USD
    Báo cáo tài chính của ông Trump: Doanh thu 2024 vượt quá 600 triệu USD
    Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng vì quảng cáo “không sát thực tế”
    Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng vì quảng cáo “không sát thực tế”
    Bộ trưởng Bessent: Hoa Kỳ có thể lùi ngày áp thuế cho một số quốc gia
    Bộ trưởng Bessent: Hoa Kỳ có thể lùi ngày áp thuế cho một số quốc gia
    Nước giải khát có đường, xăng, điều hòa từ 24.000 BTU chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
    Nước giải khát có đường, xăng, điều hòa từ 24.000 BTU chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Sức Khỏe
    • Tin tức sức khỏe
    • Dưỡng sinh & Thải độc
    • Bệnh & thuốc
    Nghiên cứu: Bụi nhà tích tụ hóa chất và mầm bệnh nguy hiểm
    Nghiên cứu: Bụi nhà tích tụ hóa chất và mầm bệnh nguy hiểm
    Tạm biệt mùi cơ thể với bí quyết Đông y
    Tạm biệt mùi cơ thể với bí quyết Đông y
    Những thay đổi cảm xúc sau gây mê phẫu thuật
    Những thay đổi cảm xúc sau gây mê phẫu thuật
    4 triệu chứng sớm của thận yếu và 8 mẹo dưỡng thận theo Trung y
    4 triệu chứng sớm của thận yếu và 8 mẹo dưỡng thận theo Trung y
  • Đời Sống
    • Du Lịch
    • Cuộc sống muôn màu
    • Sống đẹp
    • Gia đình
    • Kiến thức hữu ích
    • Giải trí
    • Du học
    Bí mật phong thủy trong nhà của người giàu: Ánh sáng và năng lượng tích cực
    Bí mật phong thủy trong nhà của người giàu: Ánh sáng và năng lượng tích cực
    5 lợi ích của việc đi ngủ sớm
    5 lợi ích của việc đi ngủ sớm
    4 thứ không được dùng chung với trà
    4 thứ không được dùng chung với trà
    Nhân chứng sống trong vụ rơi máy bay Air India kể lại cách thoát nạn
    Nhân chứng sống trong vụ rơi máy bay Air India kể lại cách thoát nạn
  • Khoa Học – Công Nghệ
    • Sinh mệnh
    • Khảo cổ
    • Môi trường
    • Tin KH-CN
    • Vũ trụ
    • Cơ thể người
    DeepSeek trượt dốc, rộ tin đồn lãnh đạo cốt cán âm thầm rời đi
    DeepSeek trượt dốc, rộ tin đồn lãnh đạo cốt cán âm thầm rời đi
    40 tỷ bản ghi dữ liệu cá nhân của Trung Quốc bị rò rỉ
    40 tỷ bản ghi dữ liệu cá nhân của Trung Quốc bị rò rỉ
    1 tiểu hành tinh sẽ khiến Mặt Trăng không còn an toàn trong 7 năm tới
    1 tiểu hành tinh sẽ khiến Mặt Trăng không còn an toàn trong 7 năm tới
    ChatGPT gặp sự cố, ít nhất gần 2.000 người dùng không thể sử dụng
    ChatGPT gặp sự cố, ít nhất gần 2.000 người dùng không thể sử dụng
  • Văn Hóa
    • Nghệ thuật sống
    • Văn hóa bốn phương
    • Văn hóa truyền thống
    • Văn hóa nghệ thuật
    • Văn hóa tu luyện
    Vị “Tam nguyên” hiếm hoi của nhà Nguyễn
    Vị “Tam nguyên” hiếm hoi của nhà Nguyễn
    Đừng sợ bóng ma do chính mình tạo ra
    Đừng sợ bóng ma do chính mình tạo ra
    Lịch sử văn hoá lâu đời của giường ngủ Trung Hoa
    Lịch sử văn hoá lâu đời của giường ngủ Trung Hoa
    Hớt tóc vỉa hè
    Hớt tóc vỉa hè
  • Blog
    • Xã luận
    • Góc nhìn cuộc sống
    5 điều kỳ lạ trong bản tin về ông Tập Cận Bình gần đây trên báo ĐCSTQ
    5 điều kỳ lạ trong bản tin về ông Tập Cận Bình gần đây trên báo ĐCSTQ
    Blog: Tin đồn Tập Cận Bình từ chức lan mạnh cho thấy dấu hiệu cuối triều đại
    Blog: Tin đồn Tập Cận Bình từ chức lan mạnh cho thấy dấu hiệu cuối triều đại
    Blog: Đằng sau tin đồn Uông Dương thay Tập Cận Bình nắm quyền Tổng Bí thư ĐCSTQ
    Blog: Đằng sau tin đồn Uông Dương thay Tập Cận Bình nắm quyền Tổng Bí thư ĐCSTQ
    Tân Tổng thống Lee Jae-myung cần gấp một lộ trình kinh tế “phi Hán hóa”
    Tân Tổng thống Lee Jae-myung cần gấp một lộ trình kinh tế “phi Hán hóa”
  • Chuyên đề
    [VIDEO] Câu chuyện về việc truyền giảng và cuộc sống của Nhà sáng lập Pháp Luân Công
    [VIDEO] Câu chuyện về việc truyền giảng và cuộc sống của Nhà sáng lập Pháp Luân Công
    [VIDEO] Bí mật người Hoa giúp Tây Sơn đánh chúa Nguyễn | Nhà Nguyễn – Nhà Tây Sơn – Tập 2
    [VIDEO] Bí mật người Hoa giúp Tây Sơn đánh chúa Nguyễn | Nhà Nguyễn – Nhà Tây Sơn – Tập 2
    [VIDEO] Nhà Nguyễn – Nhà Tây Sơn | Tập 1: Vì sao Nguyễn Ánh trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn?
    [VIDEO] Nhà Nguyễn – Nhà Tây Sơn | Tập 1: Vì sao Nguyễn Ánh trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn?
    [VIDEO] Thần dùng đất bụi tạo người: Từ Thần thoại đến vật lý lượng tử và hơn thế
    [VIDEO] Thần dùng đất bụi tạo người: Từ Thần thoại đến vật lý lượng tử và hơn thế
  • Video
  • Podcast

Chuyên đề: Rửa tiền

Tháng Tư, 2025

  • 3 Tháng Tư

    Elon Musk tiết lộ hàng tỷ quỹ liên bang đã được rửa, kêu gọi điều tra ngay kẻ chủ mưu

    241115DOGE

    Ông Elon Musk, hôm thứ Ba (ngày 1/4) đã công khai chỉ trích các "tổ chức phi chính phủ giả mạo" nhận tài trợ liên bang...

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Ba, 2025

  • 14 Tháng Ba

    Lâm Đồng: Đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc ở Campuchia bị bắt giữ

    lam dong duong day rua tien cho nguoi trung quoc o campuchia bi bat giu

    Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Hai, 2025

  • 25 Tháng Hai

    Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho người nước ngoài

    duong day mua ban tai khoan ngan hang rua tien hon 2 000 ty dong cho nguoi nuoc ngoai

    Phương thức băng nhóm này sử dụng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch hơn 2.000…

    • Facebook
    • Twitter
  • 22 Tháng Hai

    1.000 người bị mất hàng chục tỷ đồng bởi “chiêu lừa” mua Iphone giá rẻ

    1 000 nguoi bi mat hang chuc ty dong boi chieu lua mua iphone gia re

    9 thanh niên trẻ bị bắt với cáo buộc lừa đảo dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại Iphone giá rẻ”; đã có 1.000 nạn nhân bị nhóm này lừa đảo với…

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Một, 2025

  • 27 Tháng Một

    Người đàn ông TQ  là chủ mưu trong vụ lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 người Việt

    nguoi dan ong tq la chu muu trong vu lua dao 1 800 ty dong cua 800 nguoi viet

    Thủ đoạn của đường dây này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tik tok, hack telegram.

    • Facebook
    • Twitter
  • 23 Tháng Một

    Đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng bị phát hiện 

    duong day rua tien len den 30 000 ty dong bi phat hien

    Các tài khoản này bị nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.

    • Facebook
    • Twitter
  • 5 Tháng Một

    Bác sĩ ghép tạng người Trung Quốc bị tòa án Mỹ phạt 20 tháng tù vì rửa tiền

    id14056205 Screen Shot 2023 08 17 at 6.23.25 PM 600x400 1

    Một "chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ghép thận" từ Trung Quốc mới đây đã bị Tòa án Liên bang Boston kết án 20 tháng tù vì tội rửa tiền.

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Mười Hai, 2024

  • 19 Tháng Mười Hai

    Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng

    nhom nguoi bi bat trong duong day lua dao rua tien hang ngan ty dong

    7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất…

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Mười, 2024

  • 31 Tháng Mười

    Hai người Trung Quốc thừa nhận rửa hàng triệu USD cho trùm ma túy

    fentanyl 1

    Đàm Lực Bồi (Li Pei Tan, 46 tuổi) đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền cho tổ chức lớn nhất buôn bán ma túy nước ngoài.

    • Facebook
    • Twitter
  • 17 Tháng Mười

    ‘Đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân

    van thinh phat lua dao 30 000 ty dong cua hang chuc ngan nha dau tu

    Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 17/10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Chín, 2024

  • 22 Tháng Chín

    19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp

    rua tien

    Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.

    • Facebook
    • Twitter
  • 1 Tháng Chín

    Philippines cáo buộc thị trưởng gốc TQ rửa tiền, lừa đảo điện tử lan rộng ra quốc tế

    Alice Guo

    Quách Hoa Bình, cựu Thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Tarlac ở Philippines, bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền...

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Tám, 2024

  • 3 Tháng Tám

    Nhóm người mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay lừa đảo hơn 25.000 tỷ đồng

    nhom nguoi mua ban tai khoan ngan hang tiep tay lua dao hon 25 000 ty dong

    Băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền lên đến 25.000 tỷ đồng.

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Bảy, 2024

  • 24 Tháng Bảy

    New York Times điều tra mạng lưới bí mật giữa Tiêu Kiến Hoa và Jack Ma

    Tieu Kien Hoa Jack Ma

    Tờ New York Times công bố hai báo cáo tập trung vào mối quan hệ kinh doanh bí mật giữa Tiêu Kiến Hoa và Jack Ma.

    • Facebook
    • Twitter
  • 12 Tháng Bảy

    Singapore chú ý các văn phòng gia đình Trung Quốc liên quan hoạt động rửa tiền

    6 phu nu viet bi bat o singapore do nghi ket hon gia

    Việc Singapore thắt chặt rà soát các quỹ nước ngoài có thể khiến người giàu Trung Quốc một lần nữa phải tháo chạy.

    • Facebook
    • Twitter
  • 9 Tháng Bảy

    Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc

    rua tien

    Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu.

    • Facebook
    • Twitter
  • 6 Tháng Bảy

    Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp triệt phá mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc

    TBN

    Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp cho biết hôm thứ Sáu (5/7) rằng họ đã triệt phá một mạng lưới Trung Quốc buôn lậu tiền mặt ở Tây Ban Nha

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Sáu, 2024

  • 28 Tháng Sáu

    Người lập 116 công ty tại TP.HCM đã bị bắt trong đường dây rửa tiền nghìn tỷ

    nguoi lap 116 cong ty tai tp hcm da bi bat trong duong day rua tien nghin ty

    Người phụ nữ 34 tuổi lập 116 doanh nghiệp tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng hồi tháng 4/2024.

    • Facebook
    • Twitter
  • 20 Tháng Sáu

    Mỹ cáo buộc các băng đảng ma túy Mexico rửa tiền qua ngân hàng ngầm của Trung Quốc

    Bo Tu phap My

    Tập đoàn Sinaloa của Mexico đã âm mưu với các tổ chức có trụ sở tại California và liên kết với các ngân hàng ngầm của Trung Quốc để rửa tiền từ ma túy.

    • Facebook
    • Twitter

Tháng Năm, 2024

  • 25 Tháng Năm

    Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh

    Bo Tu phap Anh

    Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền

    • Facebook
    • Twitter
Trang 1 / 3123»
Tin xem nhiều
    Schlacht von Montgisard 2
    Hai vị tướng cầm quân tàn tật nổi tiếng lịch sử vì khả năng nhẫn chịu
    Tượng Phật Lư Xá Na ở hang đá Long Môn và huyền cơ thời mạt thế
    Hàm nghĩa thâm sâu của chữ “Phật” trong văn hóa tu luyện
    Dấu tích chiến công của các tướng Lĩnh Nam tại Trung Quốc
    Dấu tích chiến công của các tướng Lĩnh Nam tại Trung Quốc
    gia đình hạnh phúc
    3 nguyên tắc nói chuyện tạo lập một gia đình êm ấm
    Thiện niệm là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn, Sự dịu dàng của người phụ nữ là hạnh phúc một đời của người đàn ông
    5 đức tính của người phụ nữ mệnh tốt
    Lịch sử thú vị của loài rồng Ba Tư
    Lịch sử thú vị của con rồng Ba Tư
    Đội hình Phalanx huyền thoại chinh phục khắp thế giới
    Epaminondas và đội hình Phalanx biến hóa đánh bại quân Sparta
    Hợp thời "yếu thế" là cách đối nhân xử thế trí tuệ
    Hợp thời “yếu thế” là cách đối nhân xử thế trí tuệ
    sấm ký, thoát Trung, Vị tướng quân tài giỏi giúp quân chúa Nguyễn nhiều lần chặn đứng chúa Trịnh
    Nguyễn Xí: Vị khai quốc công thần của nhà Hậu Lê
    Hoa Kỳ lập quốc: Đôi nét về nhà hiền triết Cicero và luật của tự nhiên
    Hoa Kỳ lập quốc: Đôi nét về nhà hiền triết Cicero và Luật tự nhiên
    Trí tuệ cổ nhân: Ngạo mạn và thiên kiến là nhược điểm của nhân tính
    4 đạo lý ẩn chứa trí tuệ thâm sâu của người xưa
    Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định
    Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định
KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
Tin tức Việt Nam
  • Giáo dục
  • Môi trường
  • Tin pháp luật
  • Phân tích & bình luận
  • Thời sự 24 giờ
Tin Thế Giới
  • Điểm nóng thế giới
  • Lịch sử TG
  • Tin tức thế giới 24h
  • Bình luận thế giới
Tin Trung Quốc
  • Tin tức Trung Quốc
  • Kinh tế TQ
  • Lịch sử
  • Nhân quyền TQ
Kinh Tế
  • Góc nhìn chuyên gia
  • Tin tức Kinh doanh
  • Kinh tế thế giới
  • Chính sách KT vĩ mô
  • Thị trường
  • Tài chính – Ngân hàng
Sức Khỏe
  • Bệnh & thuốc
  • Dưỡng sinh & Thải độc
  • Tin tức sức khỏe
Đời Sống
  • Cuộc sống muôn màu
  • Du học
  • Gia đình
  • Giải trí
  • Kiến thức hữu ích
  • Sống đẹp
Tin mới KH-CN
  • Cơ thể người
  • Khảo cổ
  • Môi trường
  • Sinh mệnh
  • Tin khoa học công nghệ
  • Khám phá vũ trụ
Văn Hóa
  • Mỹ thuật Việt Nam
  • Nghệ thuật sống
  • Tin tức – Sự kiện
  • Văn hóa bốn phương
  • Văn hóa truyền thống
  • Văn học nghệ thuật
Du Lịch
  • Du lịch quốc tế
  • Du lịch trong nước
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Ảnh đẹp
  • Ẩm thực
Blog hay
  • Góc nhìn cuộc sống
  • Xã luận
Video
  • Video tiêu điểm
  • Video văn hóa
  • Video kiến thức
  • Video đời sống
  • Video nhân quyền
Chuyên Đề
Tin mới

Chúng tôi là một tổ chức truyền thông độc lập tôn vinh sứ mệnh của Vision Times, đó là cung cấp thông tin đến toàn thế giới mọi thứ về Trung Quốc ngày nay. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ tình hình Trung Quốc vì sự ảnh hưởng của quốc gia này đối với toàn thế giới và những bài học lịch sử để làm cuộc sống ngày nay tốt đẹp hơn.

Vision Times - All Eyes on China

  • ENGLISH
  • CHINESE
  • SPANISH
  • GERMAN
  • FRENCH
  • JAPANESE
  • ITALIAN
  • Giới thiệu
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ tòa soạn
  • RSS

Copyright © 2023 TTV Media - Vision Times Group.
Chỉ được sử dụng nội dung khi được sự đồng ý bằng văn bản của trithucvn2.net.