Hồng Kông bắt 127 người trong đường dây người Việt cho vay lãi tới 3.700%/năm

Sau 6 tháng điều tra ngầm, cảnh sát Hồng Kông hôm thứ Bảy (10/10) bắt giữ 127 người liên quan đến một đường dây do người Việt cầm đầu, chuyên cho đồng hương vay nặng lãi với lãi suất lên tới 3.700% mỗi năm.

“Hoạt động của băng nhóm này rất khép kín, chỉ tuyển người đồng hương,” Thượng tá Chiew Tsi-huen thuộc Phòng Điều tra Tội phạm có Tổ chức và Hội Tam Hoàng (OCTB) nói.

Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu (8–9/10), cảnh sát đã khám xét 8 địa điểm, South China Morning Post (SCMP) đưa tin. Trong số người bị bắt có 10 thành viên chủ chốt, gồm cả người bị cho là cầm đầu: một phụ nữ Việt Nam có thẻ căn cước Hồng Kông. Cảnh sát tin rằng đường dây đã hoạt động ít nhất một năm.

Tại khu Tây Cửu Long, ngoài cho vay nặng lãi, đường dây này còn tổ chức đánh bạc trái phép và điều hành các quán rượu không có giấy phép.

Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông (RTHK) cho biết cảnh sát đã để ý đến đường dây từ đầu năm, khi nhóm này đang hoạt động tại quận Thâm Thủy Bộ. Do nhóm rất cảnh giác, OCTB đã cử cảnh sát chìm điều tra suốt 6 tháng trước khi ra quân bắt giữ.

Vay 10 nghìn HKD, mỗi ngày trả 100 HKD tiền lãi

Cảnh sát cho biết nguồn thu chính của đường dây là cho vay. Cứ cho vay 10.000 đô la Hồng Kông (HKD), nhóm này thu 100 HKD tiền lãi mỗi ngày, theo hình thức lãi kép.

Vì vậy, lãi suất thực tế có thể lên tới 3.700% mỗi năm, trong khi mức trần theo luật Hồng Kông là 48%.

Người cầm đầu còn khoe giàu trên mạng xã hội để lôi kéo đồng hương đến vay, hãng tin Hồng Kông HKCNA cho biết.

Người vay không trả nổi thì bị dụ tham gia các dây hụi trái phép để góp tiền trả nợ theo kỳ. Mỗi dây hụi gồm 20 người, mỗi người góp 5.000 HKD mỗi kỳ 10 ngày, tạo thành quỹ chung trị giá 100.000 HKD.

Ai được nhận tiền mỗi kỳ là do người cầm đầu quyết định. Các thành viên phải chịu những khoản phí ẩn và không rõ tiền được chia ra sao.

Theo cảnh sát, con nợ không trả được bị đe dọa, hành hung hoặc giam giữ trái phép. Một số người còn bị ép buôn bán ma túy để trừ nợ.

Đường dây chia thành các toán riêng, lo quảng cáo cho vay, đòi nợ và dùng bạo lực. Vì nhóm chỉ phục vụ người Việt sống tại Hồng Kông, cảnh sát rất khó điều tra. Nhiều con nợ ngại rào cản ngôn ngữ và lo cho tình trạng cư trú của mình, nên thường không trình báo.

Làm giấy tờ giả cho người nhập cảnh trái phép

Thanh tra cao cấp Christopher Pumar, cũng thuộc OCTB, cho biết đường dây dùng các tiệm tạp hóa và một hội đồng hương người Việt làm vỏ bọc.

Nhóm bị cáo buộc bố trí chỗ ở tạm cho người nhập cảnh trái phép, làm giả thẻ căn cước Hồng Kông hoặc thẻ công nhân xây dựng để họ đi làm, mỗi giấy tờ thu 2.000–2.500 HKD.

Đường dây có nhiều sòng bạc trái phép, với baccarat và các trò đánh bài kiểu Việt Nam. Hai quán rượu không giấy phép của nhóm thì bán rượu giá rẻ và ma túy.

Cảnh sát cho biết tiền thu được dồn về văn phòng của người cầm đầu. Mỗi tháng, doanh thu của đường dây vượt 1 triệu HKD.

37 người bị bắt là người Việt Nam

Trong số 127 người bị bắt có 55 nam và 72 nữ, tuổi từ 23 đến 92, trong đó 37 người là người Việt Nam. Phần lớn các thành viên chủ chốt là người Việt Nam đang được tại ngoại có điều kiện.

Về giấy tờ tùy thân, 79 người có thẻ căn cước Hồng Kông, 24 người cầm giấy tạm tha, 20 người cầm giấy phép đi lại hai chiều dành cho cư dân Trung Quốc Đại Lục và 4 người nhập cảnh trái phép.

Họ bị tình nghi âm mưu cho vay nặng lãi, đe dọa và hành hung, cùng một số tội khác.

Cảnh sát thu giữ hơn 2 triệu HKD tiền mặt và tài sản, cùng sổ ghi nợ, dụng cụ làm giấy tờ giả, dụng cụ cờ bạc và ma túy. Tại nhà người cầm đầu, cảnh sát còn thu giữ một ô tô trị giá khoảng 400 nghìn HKD.

Những người bị bắt vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, bao gồm xác minh nhân thân và truy tìm nguồn gốc, đường đi của dòng tiền. Riêng 4 người nhập cảnh trái phép được chuyển cho Sở Di trú xử lý.

Cảnh sát không loại trừ khả năng sẽ bắt thêm người.