Tháng 10, 2026
- 11 Tháng 10
Hồng Kông bắt 127 người trong đường dây người Việt cho vay lãi tới 3.700%/năm
Cảnh sát Hồng Kông bắt 127 người thuộc một đường dây do người Việt cầm đầu, chuyên cho đồng hương vay lãi tới 3.700% mỗi năm.
Tháng 4, 2024
- 7 Tháng 4
Thua lỗ, sai phạm, F88 vẫn phát hành thành công trái phiếu huy động vốn
Năm 2023, Công ty F88 thua lỗ 528,8 tỷ đồng và bị cơ quan công an phát hiện sai phạm tại nhiều chi nhánh trên toàn quốc.
Tháng 3, 2024
- 26 Tháng 3
Không thể truy cập mẫu biểu phí, lãi, hợp đồng mở thẻ của Eximbank
Lỗi truy cập các quy định thẻ tín dụng của Eximbank xuất hiện sau khi NHNN yêu cầu rà soát hoạt động thẻ ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật.
Tháng 9, 2023
- 18 Tháng 9
Đà Nẵng: Thêm 3 nghi phạm bị bắt trong đường dây cho vay nặng lãi 400%/năm
Nghi phạm từ TP. Hà Nội vào TP. Đà Nẵng tổ chức cho vay nặng lãi từ 280% đến 400%/năm. Mở rộng điều tra sau khi bắt nghi phạm chủ mưu, công an đã bắt…
Tháng 7, 2023
- 6 Tháng 7
Bình Dương: PGĐ ngân hàng làm giả sổ đỏ để vay tiền và cấu kết cho vay nặng lãi
PGĐ Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB chi nhánh tỉnh Bình Dương bị bắt để điều tra về hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Tháng 6, 2023
- 27 Tháng 6
Bắt người đàn ông quốc tịch Nga điều hành 6 công ty tín dụng đen lãi suất cao
Ông trùm quốc tịch Nga quản lý và điều hành 6 công ty hoạt động tín dụng đen tại TP.HCM, cho vay tiền qua các trang web với lãi suất lên tới 2.555%/năm, cao hơn…
- 22 Tháng 6
Thừa Thiên-Huế: Cho vay lãi nặng 730 %/năm, chủ nợ còn hành hung con nợ gây thương tích
Cho vay với lãi suất lên đến 730%/năm, chủ nợ còn hành hung gây thương tích cho con nợ khi người này mất khả năng trả số tiền đã mượn.
- 18 Tháng 6
Công ty cho vay nặng lãi do người nước ngoài điều hành thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng
Người nước ngoài điều hành 3 công ty cho vay với lãi suất thấp nhất 401,5%/năm; cao nhất là 1.379,7%/năm, gấp 20 - 68 lần mức lãi suất cho phép.
Tháng 5, 2023
- 29 Tháng 5
Hoạt động tín dụng đen, 3 công ty ở TP.HCM thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng
Thông qua 2 trang web, 3 công ty ở TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để cho vay tín dụng đen với mức lãi suất lên đến 153,2%, cao nhất…
- 10 Tháng 5
Hà Nam: Nhân viên ngân hàng đứng sau đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu côn đồ
Làm việc tại ngân hàng nên biết nhiều người cần tiền đáo hạn, người đàn ông ở Hà Nam tổ chức cho vay nặng lãi.
Tháng 1, 2023
- 11 Tháng 1
Quảng Bình: Hai nghi phạm cho 60 người vay với lãi suất từ 109% đến 365%/năm
Hoạt động tín dụng đen, 2 người đàn ông ở thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) thu lãi từ 109-365%/năm trên tổng 28 tỷ đồng cho vay.
- 9 Tháng 1
Tạo vỏ bọc đại lý bán vé máy bay, một phụ nữ chuyên cho vay lãi 182,5%/năm
Hoạt động “núp bóng” đại lý bán vé máy bay, một người phụ nữ ở Hà Nội chuyên cho người lao đông và tiểu thương khó khăn vay nặng lãi.
- 7 Tháng 1
Đắk Nông: Cho vay 900 triệu, chủ nợ đòi thu 6 tỷ tiền lãi
Vay 900 triệu với lãi suất "cắt cổ", sau hơn chín tháng, hai vợ chồng ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) bị chủ nợ đòi 6 tỷ tiền lãi.
Tháng 12, 2022
- 27 Tháng 12
Đường dây cho vay nặng lãi thu lời gần 300 tỷ: Nhiều nạn nhân là lao động nghèo
Từ tháng 4/2018 đến khi Nguyễn Văn Định bị bắt giữ, 874 lượt người đã tham gia vay tiền với mức lãi suất từ 180% đến 360%/năm.
- 24 Tháng 12
Vay ‘họ góp’ với mức lãi lên tới 608%/năm, khoản nợ 25 triệu ‘hóa’ 900 triệu đồng
Vay 25 triệu đồng trong thời gian 18 tháng, người phụ nữ vay nợ bị ép phải trả tổng nợ gốc, tiền phạt, tiền lãi đến gần 900 triệu đồng.
Tháng 11, 2022
- 21 Tháng 11
Nữ nghi phạm 21 tuổi cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tới 579,6%/năm
Sinh năm 2001, Nguyễn Thị Nhật Vy cầm đầu đường dây tín dụng đen, cho vay với mức lãi suất gấp từ 18 đến 28,98 lần so với mức luật quy định.
Tháng 5, 2022
- 16 Tháng 5
Hà Nội: Nhóm tội phạm cho vay nặng lãi quy mô 10 tỷ đồng bị khởi tố
Khi điều tra vụ nhóm côn đồ chém người ở chợ Đình (quận Hà Đông, Hà Nội), đường dây cho vay lãi nặng khoảng 10 tỷ đồng bị phát giác.
Tháng 4, 2022
- 27 Tháng 4
Quảng Bình: Hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ của trường, vay nặng lãi
Ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa (Quảng Bình) lấy sổ đỏ của trường mang đi cầm cố, vay nặng lãi gần 1 năm qua.
- 20 Tháng 4
Đại gia BĐS – bà Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng… Trong những người vay có vợ của nguyên GĐ Sở Nội vụ tỉnh này.
Tháng 1, 2022
- 6 Tháng 1
Trốn viện tâm thần, phạm nhân điều hành đường dây cho vay nặng lãi 292%/năm
Sau gần 3 năm điều trị tại BV Tâm thần Trung ương 1, một phạm nhân đã bỏ trốn thành công, chỉ bị bắt mới đây do càm đầu nhóm “tín dụng đen”.
